随着加密货币获得主流的吸引力，其在非法活动中的使用已经多样化，超出了传统的网络犯罪。Chainalysis警告称，这些活动甚至包括国家安全漏洞和消费者剥削等威胁。

事实上，这些非法行为者越来越多地利用链上平台进行洗钱，即使他们主要在链下运作。这一转变导致了链上非法生态系统的专业化，复杂的网络和服务不断涌现，为各种形式的加密犯罪提供了便利。

2024年的性扭曲、KYC旁路等

根据Chainalysis与CryptoPotato2024年，非法加密货币地址被发现收到409亿美元，这一数字有所下降。然而，这一数字是一个保守的估计，仅限于迄今为止发现的已知非法地址的流入。

这家区块链分析公司预计最终总额会更高，甚至暗示2024年可能是非法实体有史以来流入量最高的一年。

“毫无疑问，2024年的非法加密货币数量将超过2023年。自2020年以来，我们对非法活动的年度估计（包括证据归属和Chainalysis信号数据）在年度报告期之间平均增长了25%。假设现在之间的增长率相似，我们2024年的年度总额可能会超过510亿美元的门槛。”

与此同时，2024年，随着高收益投资计划和生猪屠宰成为最有利可图的方法，欺诈和骗局盛行。

人工智能（AI）已成为这些计划中的强大工具，能够实现超个性化的性扭曲攻击，并支持网络犯罪的更广泛趋势，例如通过AI驱动的服务绕过KYC协议。欺诈者也在使用担保服务，如汇壹以及利用加密ATM骗局，由于其对老年受害者的影响，这些骗局尤其令人不安。

2023年暗网市场收益低于2022年

被盗资金玫瑰到2024年，这一数字将同比增长约21%，达到22亿美元。虽然去中心化金融（DeFi）平台在被盗资金中占最大比例，但在第二和第三季度，集中式服务更频繁地成为目标。

私钥泄露占被盗加密货币的43.8%。朝鲜黑客从加密货币平台窃取了高达13.4亿美元，占今年总额的61%。其中一些攻击与朝鲜IT人员有关，他们渗透到加密货币和web3公司，利用先进的战术、技术和程序（TTP）利用他们的网络。

链分析也报道勒索软件收入仍在数亿美元，尽管主要的执法行动和受害者支付赎金意愿的降低削弱了生态系统。尽管如此，2024年仍然是繁忙的一年，持续的攻击量和一些勒索软件组织获得了较小规模的支付。