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31岁的印度公民Chirag Tomar因策划一项加密货币欺诈计划，骗取数百名受害者2000多万美元，被判处五年联邦监禁。
美国地区法官肯尼斯·D·贝尔宣布了这一判决，其中还包括两年的监督释放。
根据法院文件Tomar和他的同谋通过“欺骗”一个旨在模仿合法加密货币交易所Coinbase的网站来实施欺诈。
从2021年6月开始，该组织建立了交易所专业交易网站Pro的欺诈版本。Coinbase.com使用虚假网址CoinbasePro.com。试图登录Coinbase帐户的受害者被诱骗提供登录凭据。
其中一种策略涉及冒充Coinbase客户服务代表，并说服受害者交出双因素身份验证（2FA）代码。在其他情况下，欺诈者指示这些人安装远程桌面软件，使他们能够完全控制自己的计算机。
托马尔使用非法获得的凭证访问了多个受害者账户，并将资金转移到他控制的钱包中。然后，他将加密货币转换为其他数字资产，在几个钱包之间移动它们以隐藏交易。最终，这些资金被兑换成现金，并在犯罪集团之间分配。
这位31岁的年轻人用偷来的钱资助了奢侈的生活方式，购买了爱彼等奢侈手表、兰博基尼和保时捷等高端汽车，并前往诸如；迪拜和泰国。
该计划影响了来自世界各地的目标，包括位于北卡罗来纳州西区的目标。2022年2月，一名当地人试图通过欺骗网站访问他的Coinbase账户。假网站立即提醒他们，他们的账户被锁定，并指示他们拨打提供的号码联系假Coinbase代表。
然后，所谓的代表欺骗了他们，让他们放弃了2FA的详细信息。这使得欺诈者能够访问其目标的合法Coinbase账户。有了这些信息，犯罪分子从该账户的相关钱包中偷走了价值超过24万美元的加密货币。
这不是第一次发生此类事件。2021年，当局被控Soufef Oulahya通过欺骗OpenSea市场从曼哈顿受害者那里偷走了45万美元的加密货币和NFT。
此外，Converx Finance在DNS更新后不得不引入两个新的替代网址被劫持在欺骗攻击中，用户在不知不觉中批准了恶意合同。在确认劫持事件后，Converx透露有五个钱包受到了影响，尽管经过验证的合同仍然是安全的。
威胁不仅限于加密货币。2020年，摩根大通罚款美国当局因其在金属期货和国债中的欺骗行为被指控洗钱高达2万亿美元的“脏钱”，随后被牵连到FinCEN文件中，被指控洗钱近10亿美元
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