塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已与Fintail Investments有限公司达成价值20万欧元的和解。据监管机构称,该和解涉及该公司可能违反与防止洗钱有关的法规。
CySEC在2016-2019年期间对Fintailor Investments的调查主要集中在该公司遵守反洗钱和反恐融资法规的情况上。
和解涉及多个方面,包括适用适当的客户身份识别程序、审查易受洗钱影响的交易以及遵守董事会和合规官的职责。
CySEC和Fintailor Investments之间达成的和解金额为20万欧元,该公司立即支付了这笔款项。据报道,作为CySEC监督的一部分,Fintail Investments正在接受自愿放弃授权的审查。