美国检察官透露，俄罗斯国民亚历山大·文尼克承认参与了一项与加密货币相关的洗钱计划。Vinnik承认他参与了2011年至2017年活跃的最大比特币交易所之一BTC-e。

根据旧金山美国检察官办公室的一份声明，Vinnik是BTC-e的运营商之一，直到执法部门介入，关闭了交易所并逮捕了他。检察官透露，BTC-e促成了超过90亿美元的交易，并满足了全球100多万用户的需求。

检方将BTC-e定性为全球网络犯罪分子的主要渠道。它使他们能够转移、清洗和隐藏犯罪活动的非法收益，包括黑客攻击、勒索软件犯罪和贩毒。

此外，该平台涉嫌处理比特币，该比特币与俄罗斯军事情报部门有关，该部门被指控通过泄露民主党电子邮件干预2016年美国总统大选。

根据官方声明，Vinnik故意管理BTC-e以支持犯罪活动，造成了估计至少1.21亿美元的经济损失。他现在面临着20年监禁的可能性，即将在旧金山宣判。此前，2020年，Vinnik在法国被判洗钱罪，被判处五年监禁。

美国最新宣布这一消息之前，该国加大了打击加密货币相关欺诈的力度。值得注意的是，FTX联合创始人Sam Bankman Fried因参与数十亿美元的欺诈案，于3月被判处25年监禁。

同样，Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon最近在一场关于公司倒闭的民事审判中被判犯有欺诈罪。Terraform的加密货币项目LUNA和稳定币UST于2022年5月内爆，导致投资者资金损失400亿美元。

此外，本周，币安创始人赵被判处四个月监禁。这是由于失误，包括罪犯和恐怖分子在内的非法行为者得以利用世界领先的加密货币交易所币安的服务。