佛罗里达州南区的一个联邦大陪审团公布了一份替代起诉书，指控9人参与为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团服务的加密货币洗钱活动。

这个调查已经导致三人被定罪，另外三人被指控。

加密货币洗钱行动从2020年开始

据称，在2020年至2023年中期期间，被告实施了一项洗钱计划，涉及从美国多个城市的毒品销售中收取大量现金。该行动涉及Nilson Snyder Vasquez Duarte，被称为“Sobri”或“Sobrino”，他与其他被告协调，包括Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas“Yeni”等，允许通过黑市渠道进行加密货币交易。

实物现金运输网络包括在美国城市之间转移资金的其他几个人。该行动将毒品收益转换为加密货币，然后最终将资金交付给卡特尔领导人墨西哥哥伦比亚。

9名被告面临共谋指控

所有九名被告均面临共谋洗钱和经营无牌汇款业务的指控。Duarte、Landeros、Huter、Rincon、Morales、Calvo Bueno和Alvarez被指控犯有其他实质性洗钱罪。

调查涉及埃尔多拉多特别工作组下属的多个机构，包括迈阿密国土安全调查局（HSI）、美国国税局迈阿密刑事调查办公室和布劳沃德警长办公室。

该案件属于有组织犯罪缉毒特遣部队（OCDEFT）倡议，该倡议通过检察官主导、情报驱动、多机构的方法，针对高级毒贩、洗钱者和跨国犯罪组织。这项调查强调了越来越多地使用数字加密货币国际洗钱活动和卡特尔金融网络日益复杂。

美国检察官Markenzy Lapointe强调，起诉书仍然是一项指控，在排除合理怀疑被证明有罪之前，所有被告都被推定为无罪。

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