比特币洗钱

在国内用比特币洗钱基本是不可能实现的，做出以上猜想的人一定没有真的交易过比特币。首先，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，国内正规的交易平台都会严格按照KYC(Know your customer即充分了解你的客户)政策和AML( Anti-Money Laundering即反洗钱调查)的规定，对持有大量资金的用户进行调查。平台会对用户大额资产的来源进行审查，要求其提供资产合法来源的证明，对于不符合其身份的巨额资产平台会拒绝充值。另外，国外银行及交易平台的反洗钱政策更加复杂，凭空来了一笔钱或者比特币，国外没有一家机构或银行会允许你提现和转账，需要提供资金的合法来源证明。