比特币受洗钱犯罪青睐的原因在于其匿名性及去中心化特点,交易双方只要存在于互联网中,不受时空限制,无需实名即可交易,另外无中心化监管,这两点成为监管的最大挑战。
你要知道,比特币成名之前,一直是地下暗网(搜索引擎无法找到)中黑市的交易货币。
是不是诱惑很大?以前七拐八绕就为了匿名和摆脱监管的洗钱刚需,如今被一个新技术产品轻易实现。
但如果认为洗钱有了比特币加持就可以这么easy,图样图森破。
别忘了,虽然比特币匿名、去中心化,但是其还不能篡改。也就是说,你为了洗钱,和别人的每一笔交易,会永远地写在链里。
而且,虽然匿名,但是通过电子钱包追到你的IP地址,进而查到本人,也并非难事。
国外已经出现针对数字货币提供反洗钱服务的公司,警察和专家合作,在破译比特币匿名性上已颇有成效。
而早在2018年,国家互联网金融风险分析技术平台就已经实现场外交易监测、传销币监测、比特币交易追踪、ICO等监测,其中,场外交易监测显示了用户ID和支付方式,使用支付宝进行场外交易占比近三分之一。所以说天网恢恢疏而不漏,靠比特币洗钱注定是行不通的。