据路透社报道，Binance向俄罗斯执法机构提供了客户记录，相关信息后来被用于指控一名俄罗斯IT专家涉嫌为乌克兰相关团体提供资金。事件再次把交易所的数据合规和执法配合问题推到台前。

案件经过

俄罗斯调查人员称，涉事者是 IT 专家 Yuri Belenkiy。执法文件显示，Binance 识别出他是相关转账的来源，金额超过 700 美元。Belenkiy 于 2025 年 9 月被拘押，目前仍在等待审判。

交易所提供了哪些信息

报道援引文件称，Binance 还提供了他的出生日期、地址、电话和护照号码，并附上俄罗斯护照和保加利亚居留许可的复印件。调查人员称，他们曾通过 case@binanceholdings.ru 索取交易记录，而 Binance 网站此前也曾引导俄白两国执法机构联系该邮箱。

Binance的回应

Binance 表示，公司会配合合法的执法请求，但前提是符合适用的法律、隐私和监管要求。公司没有回应 Belenkiy 案件的细节，也未说明相关披露是否可能触及欧洲数据保护规则。

背景时间线

• 2023 年 9 月，Binance 将俄罗斯业务出售给 CommEX。
• Binance 当时称，继续在俄运营不符合其合规策略。
• 报道还提到，相关文件由支持俄罗斯政治案件被告的组织取得。