韩国监管机构韩国金融服务委员会下属的金融情报部门对加密货币交易所 Coinone 处以 52 亿韩元（约合 349 万美元）的罚款，并勒令其部分暂停营业三个月，原因是该交易所存在反洗钱和客户身份验证方面的缺陷。

此次暂停并非完全关闭交易所，而是针对新用户，在处罚期间，新用户将被禁止存取虚拟资产。说现有用户可以继续交易，已赢取的存款和取款也将继续可用。

监管机构还对Coinone首席执行官车明勋发出正式警告。此外，该交易所需在10天内提交意见，之后才会最终确定处罚。

监管机构指出核查失败

韩国金融情报机构（FIU）表示，Coinone在约7万起交易中未能正确核实客户身份。当局还指出，该交易所处理了与16家未注册的海外虚拟资产运营商相关的交易，违反了韩国关于与未注册外国平台开展业务的规定。

韩联社报道称，此类交易约有1万起，而其他本地媒体的报道则显示为10113起。《每日经济》称，各类违规交易总数约为9万起。尽管如此，各家媒体的报道结论基本一致：客户尽职调查不力以及与未注册的海外交易所进行交易是导致执法行动的主要原因。

此案进一步强化了韩国长期以来加强对数字资产平台监管的努力。韩国本地交易所遵循严格的反洗钱法规，监管机构也反复强调身份验证、可疑交易控制以及未注册的境外交易对手等问题。Coinone如今加入了越来越多面临直接处罚而非仅仅警告的交易所行列。这一更广泛的观点是基于金融情报机构的行动以及报告中描述的韩国监管框架而得出的推论。

Coinone 暂停运营意味着什么

据当地媒体报道，该制裁措施计划从4月29日持续至7月28日。在此期间，限制措施仅适用于新用户的加密货币充值和提现，而非所有交易活动。这使得该措施的范围比全面禁止运营要窄，但仍然限制了Coinone新增和激活交易客户的能力。

对于现有用户而言，短期影响似乎有限。报道称，现有客户可以继续进行交易，韩元法币服务预计也将正常运行。然而，此次处罚可能会影响 Coinone 在合规已成为交易所竞争核心要素的市场中的地位。最后一点是基于处罚范围以及合规在受监管交易所市场中的作用而得出的推论。

Coinone目前尚未被勒令关闭，但此案表明，韩国当局在发现屡次违规行为时，愿意采取有针对性的业务限制措施。目前，该交易所面临巨额罚款、新用户加密货币服务受限，以及对其高管的正式警告，同时正在准备应对监管机构的质询。