韩国海关当局已拆除一个涉嫌非法物品。加密货币涉及金额超过 1.01 亿美元的洗钱行动。

据报道，韩国海关查获一起涉嫌跨境加密货币洗钱案，三名中国公民已被移交检方。报告从韩联社出版韩国时报周一。

韩国海关官员表示，该案涉及加密货币的跨境转移，嫌疑人“涉嫌在 2021 年 9 月至去年 6 月期间，通过利用国内外加密货币账户和韩国银行账户，洗钱 1489 亿韩元”。

该机构没有指明任何交易所、中介机构或金融机构，也没有概述资金转移的具体方法。

当局没有透露嫌疑人的身份，也没有证实是否有人被捕，更没有说明是否有任何资产被查封或冻结。检察官也尚未宣布是否已提起正式指控。

截至发稿时，该案件仍处于移交阶段，预计检察官将决定下一步行动。

解密已联系韩国海关和韩国国家警察厅征求意见，如有回复，将更新本文。

“先执法，后监管”

观察员告诉解密该案例反映了韩国在现有外汇法律框架下，以执法为主导的跨境加密货币活动监管方式，海关当局发挥主导作用，而对交易所的合规要求则被普遍视为不断收紧的监管措施的延续。

“这项措施清楚地表明了韩国‘先执法后监管’的做法，”韩国加密货币研究公司Four Pillars的研究员许始元（Siwon Huh）告诉记者。解密.

许先生表示，由于“韩国银行和金融服务委员会之间的冲突”，该国的监管“仍然不完善”。

Huh解释说，由于没有全面的法律来规范跨境加密货币流动，韩国依靠外汇规则，将执法权主要交给海关官员，因为加密货币已成为外汇犯罪案件中的常见渠道。

“值得注意的是，韩国对跨境加密货币流动的干预是由韩国海关总署而不是金融监管机构主导的，”许先生说，他引用了该机构的数据，数据显示，过去五年中查获的外汇犯罪中，超过 80%（68 亿美元）“与加密货币交易有关”。

Huh 还指出了另一个案件2025年5月，海关当局发现，有超过6000笔交易使用Tether的USDT，在韩国和俄罗斯之间非法转移了3870万美元（571亿韩元）。稳定币.

Web3加速器SkryLabs的联合创始人Alexandre Philippine表示，此案表明韩国正在根据2024年《虚拟资产用户保护法》采取“积极主动、技术驱动的执法”策略。解密.

他指出：“据金融监督院（FSS）报告，2025 年加密货币查获量将增长 40%，这表明在当前全球紧张局势下，政府将采取‘监管优先’的政策来遏制规避制裁的行为。”

菲律宾补充说，最新的调查可能会“提高”当地企业的合规性，并强制要求“实时交易标记和更严格的反洗钱审计”，因为该国正在正式制定其框架，“以符合金融行动特别工作组 (FATF) 的标准，并反映亚洲更广泛的打击浪潮”。

韩国采取这种做法之际，正值韩国加强对加密货币的监管，当局加大了对跨境资金流动的反洗钱控制和协调力度。

Hashkey高级研究员Tim Sun表示，此案似乎反映出韩国执法部门“正在构建一个更加完善的跨部门协调框架”。解密“监管的核心逻辑已经从单纯打击加密货币相关的欺诈行为转变为实施更严格的管控。”

披露：HashKey Holdings Limited 通过 HashKey Capital 是 Decrypt（一家编辑独立的公司）的 22 位投资者之一。