马萨诸塞州联邦检察官办公室已提交周一提起的一项民事没收诉讼旨在追回超过20万美元的USDT。稳定币检察官称这些钱是网上交易的收益加密货币投资诈骗。

根据法庭文件，这些代币被追溯到一个骗局，该骗局的目标是马萨诸塞州的一名居民，他被 Tinder 上的一个匹配对象诈骗，对方声称提供加密货币交易机会。

据预测，到2025年，与加密货币相关的犯罪率将飙升162%。链分析其中，非法地址至少收到了 1540 亿美元——这主要是由于流向受制裁实体的资金激增所致。

在这些骗局中，“宰猪”骗局——一种融合了爱情、社交工程和投资诈骗的骗局——依靠长期的操纵策略，骗子在网上建立信任，迫使受害者将钱汇到看似合法的交易平台，然后榨取更多款项，直到受害者意识到利润是假的，资金已经消失。

揭秘“屠宰生猪”骗局

马萨诸塞州的这起骗局遵循着类似的套路。受害者在Tinder上认识了一个名叫“尼诺·马丁”的人，此人很快提议将聊天转移到WhatsApp上。骗子们常用这种伎俩，目的是将受害者引离受监管的社交平台，进入更私密的聊天环境。“马丁”自称是财务顾问，并提出帮助受害者通过交易加密货币赚钱。

受害者按照指示创建了一个账户，并开始向一个执法部门认为是诈骗网站的交易平台转账。在受害者从合法账户进行的转账被标记为可疑交易后，据称与该可疑诈骗平台有关联的人员联系了受害者，并指示其规避限制。

检察官表示，当受害者联系执法部门时，他们已经向涉嫌欺诈的平台转移了约 504,353 美元。

调查人员后来追踪到部分资金来自一个加密货币账户，该账户于 2025 年 6 月被查封。政府表示，查获的 USDT 代表了受害者的部分损失。

跨国加密犯罪

生猪屠宰计划日益增多链接针对有组织犯罪活动，尤其是在东南亚部分地区，美国和其他国家的执法部门在过去一年中采取措施，打击诈骗背后的基础设施，包括金融中介机构及其相关的洗钱网络。

这些努力包括制裁柬埔寨的洗钱市场 Huione 和逮捕太子集团董事长陈志与当地诈骗活动有关联。中国当局还抓获了与缅甸诈骗、赌博及其他犯罪活动有关的犯罪家族头目，其中数人被判处死刑，其余人被判处长期监禁。

但即便找到了资金，追回款项也往往很困难。Kerberus 的首席执行官兼联合创始人 Alex Katz 表示解密大多数受害者几乎没有机会追回损失，尤其是在资金迅速转移的情况下。区块链或转换为广泛使用的加密货币。

他说：“如果这些资金被转换成稳定币，或许可以借助 Tether 或 Circle 等发行方的帮助尝试冻结，但这个过程非常困难，而且在很多情况下几乎不可能。”

“如果资金被发送到集中式交易所，则有可能追回——但前提是交易所能够迅速得到通知，这通常需要警方的配合，”他补充道，并指出，“在许多国家，这种程度的合作几乎是不可能实现的。”

卡茨表示，各国执法部门的反应仍然参差不齐，许多机构缺乏处理加密货币诈骗案件的既定程序，或者拒绝受理金额较小的案件。因此，他说，针对此类诈骗和追回损失的工作几乎没有取得任何实质性进展。

他说：“要让执法部门配合仍然极其困难，在一些国家几乎是不可能的。很多情况下，根本没有足够的举报信息，当局无法制定适当的应对措施。”

“因此，当事件发生时，他们往往不知道如何处理，不确定问题是否真实存在，也不会优先处理这些案件。”