一名联邦法官对加密货币交易所BitMEX处以1亿美元的罚款，结束了长达数年的法律斗争。该处罚涉及该公司在2022年因违反《美国银行保密法》（BSA）而认罪，该指控围绕其未能实施足够的反洗钱（AML）协议。

在漫长的纠纷中减轻处罚

BitMEX的反洗钱措施不足是案件的核心。而不是跟随了解你的客户（KYC） 了解你的客户（KYC） 了解你的客户（KYC）是经纪人验证其客户真实身份以遵守多项法规的过程。KYC用于评估客户在反洗钱法规、任何类型的金融欺诈方面的适用性，并确定他们是否对经纪公司有潜在风险。特别是，金融服务中的KYC指南要求个人共同努力验证身份、适用性和风险 了解你的客户（KYC）是经纪人验证其客户真实身份以遵守多项法规的过程。KYC用于评估客户在反洗钱法规、任何类型的金融欺诈方面的适用性，并确定他们是否对经纪公司有潜在风险。特别是，金融服务中的KYC指南要求个人共同努力验证身份、适用性和风险 阅读本条款根据标准，该交易所只要求用户提供电子邮件地址，美国检察官办公室认为此举无视法律要求。

最初，美国政府要求支付4.17亿美元的罚款，指控BitMEX2015年至2020年期间，从美国非法获得1.55亿美元。然而，最终判决确定为1亿美元，这一数字远低于最初的需求。

HDR Global Trading Limited旗下的BitMEX承认了罚款，但将其描述为某种胜利。该公司表示：“这笔金额远低于司法部三年多来一直在追查我们的金额。”并补充说，纳税人的资源本可以更好地花在其他地方。

我们始终将对用户保持完全透明作为首要任务。

针对HDR Global Trading Limited（HDR）今天收到的美国南区法院的判决，请参阅下面的博客公告。

给我们的用户一条信息：…pic.twitter.com/zVyKt8lMbF

--BitMEX（@BitMEX）2025年1月15日

该公司表示：“虽然我们对征收额外罚款感到失望，但金额远低于司法部三年多来一直在追查的金额。”

“这一过程已经持续多年，在此期间司法部第一次要求超过2亿美元的新资金来解决认罪协议——一旦我们拒绝了这一荒谬的提议，他们就在量刑程序中寻求约4.2亿美元的罚款。”

刑事和民事处罚结案

该判决结束了针对BitMEX及其高管的刑事和民事诉讼。在之前的和解中，BitMEX向美国监管机构支付了1亿美元的罚款，其中包括商品期货交易委员会以及金融犯罪执法网络。

与此同时，联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed于2022年被判处缓刑，并因其在违规行为中的角色被集体罚款3000万美元。

尽管面临法律纠纷，BitMEX仍强调其转型。该公司指出其更新顺从 顺从 在金融、银行、投资和保险领域，合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是 在金融、银行、投资和保险领域，合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是 阅读本条款该计划包括先进的KYC和AML措施。