据报道，加密货币交易所巨头币安在2024年阻止了超过1.29亿美元的损失。

在其反诈骗退款计划年终报告中，该公司概述了如何部署尖端的人工智能（AI）和机器学习（ML）技术，将数字资产安全从被动措施转变为主动防御策略。

反诈骗倡议

根据the报告平均而言，该公司每月成功追回约80笔资金，2024年归还给受害者的被盗资金总额约为900万美元。此外，它还透露，它拨打了3万多个电话，警告潜在的诈骗目标，每天至少向平台用户发出1.5万个警报。

该倡议的努力导致不少于47000个恶意地址被列入黑名单，截至11月，每年防止欺诈的资金超过1.29亿美元。

币安阻止不良行为者从其用户群中窃取信息的关键是一个结合了技术监控和以人为本的支持的系统。其中，机器学习算法实时分析复杂的交易模式，以超高速识别潜在的犯罪活动。它还采用人工智能驱动的行为分析来区分合法的用户活动和潜在的非法行为。

该公司报告称，它开发了50多种专业模型，并实施了14项重大升级，以击败欺诈者日益复杂的策略。

其反诈骗退款计划通过四个支柱运作：主动保护、24小时安全机制、快速反应恢复和支持沉默的受害者。为期一天的安全网为用户提供了可疑交易的冷却期，冻结了转移到标记账户的资金，为调查和潜在干预提供了机会。

币安战胜加密货币窃贼

自今年年初以来，CryptoPotato报告了几起事件，其中币安的干预帮助加密货币用户追回被盗资金。例如，在10月份，该公司援助德里警方正在捣毁该市的一个数字资产诈骗团伙，并追回高达10万美元。

9月初，该交易所的金融情报部门（FIU）帮助同一国家的当局破解了一个计划，在该计划中，一个在线游戏平台的用户资金被盗，金额达4760万美元，并被转移到几个数字钱包中。

8月，该公司宣布其风险管理系统防止2024年上半年，潜在骗子造成的损失超过24亿美元。其中约11亿美元归因于涉嫌犯罪的提款，此前还有7300万美元冷冻由于外部黑客攻击。