土耳其出台了影响加密货币交易所的新规定,详见官方公告。这些规则要求交易所采取重大措施打击洗钱和恐怖主义融资。每个交易所现在必须任命一名合规官,并在一个月内制定一个符合法律标准的计划。
根据最新规定,交易所必须验证发送价值15000土耳其里拉或以上加密货币的个人的身份。验证涉及收集发件人的个人信息,包括姓名、贸易注册号和钱包地址,而收件人的详细信息只会被记录下来。
为了加强合规性,加密货币提供商被要求对其客户进行彻底的身份检查,并使用内政部的身份共享系统进行确认。远程身份验证仅限于法律允许的情况。
这些规定旨在提高土耳其加密货币行业的透明度和安全性,大大降低非法活动的可能性,并确保更可靠的市场环境。