币界网报道:
周五,《华尔街日报》报道了美国政府对Tether的另一项调查。熟悉曼哈顿联邦检察官办公室的匿名消息人士表示,高级执法官员正在“调查加密货币是否被第三方用于资助非法活动”
这个公告这是Tether法律传奇的又一章。早在2012年,诉讼开始Bitcoinica的源代码被Tether的姊妹公司Bitfinex使用。
法律问题将影响Tether每年以来.
作为世界上最大的稳定币,tether(USDT)吸引了犯罪分子,他们发现其假名、抗退款和广泛接受的特性是有用的。虽然USDT的大多数用途都是无害的,但其非法用途是有害的 ;
为了追踪Tether与美国政府的长期冲突,Protos创建了一张涉及这家稳定币巨头的美国政府一些主要行动的图表。请注意,此图表仅包括美国政府行为,不包括世界各地的众多民事诉讼和刑事调查。
阅读更多:联邦调查局详细说明了USDT是如何通过币安洗钱的
美国政府涉及Tether的行动
- 2015年9月18日
- Bitfinex对其商品期货交易委员会(CFTC)的调查发表评论。
- USDT市值:451000美元。
- 2016年6月2日
- Bitfinex解决了CFTC关于其非法交易客户比特币的指控。
- USDT市值:290万美元。
- 2016年7月21日
- Bitfinex创始人Raphael Nicolle推广的庞氏骗局的运营商Trendon Shavers被判入狱。
- USDT市值:690万美元。
- 2017年9月14日
- Tether向纽约州总检察长(NYAG)承认,自2017年4月以来,它没有一个银行账户的现金超过6150万美元。
- USDT市值:4.18亿美元。
- 2018年5月24日
- 美国司法部(DoJ)和CFTC对基于USDT的比特币价格操纵展开了刑事调查。
- USDT市值:25亿美元。
- 2019年4月25日
- NYAG要求Tether提供文件。
- USDT市值:20亿美元。
- 2019年5月1日
- 亚利桑那州美国检察官指控“影子银行家”雷金纳德·福勒欺诈性地转移Tether的资金。
- USDT市值:20亿美元。
- 2019年5月5日
- 纽约南区(SDNY)美国检察官指控Fowler和Ravid Yosef非法挪用Tether的储备。
- USDT市值:20亿美元。
- 2019年10月25日
- Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌通过Bitfinex洗钱而被捕。
- USDT市值:42亿美元。
- 2020年9月24日
- 美国律师指控卡特尔成员使用USDT行贿。
- USDT市值:152亿美元。
- 2021年2月23日
- Bitfinex支付1850万美元来解决NYAG声称其掩盖了重大财务损失的索赔。
- USDT市值:347亿美元。
- 2021年7月26日
- 美国司法部调查了Tether高管涉嫌的银行欺诈行为。
- USDT市值:620亿美元。
- 2021年7月27日
- 美国总统金融市场工作组讨论Tether。
- USDT市值:622亿美元。
- 2021年10月15日
- CFTC因Tether对美元储备的虚假声明而罚款4100万美元。
- USDT市值:700亿美元。
- 2021年12月8日
- 一位美国参议员谴责Tether高管没有出席参议院听证会。
- USDT市值:770亿美元。
- 2022年2月8日
- 伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因从Bitfinex偷钱被捕。
- USDT市值:780亿美元。
- 2022年8月3日
- 波士顿一名美国检察官扣押了73586美元的犯罪所得。
- USDT市值:660亿美元。
- 2023年12月15日
- Tether承认,它已经遵守了美国司法部、美国国税局和特勤局的信息要求。
- USDT市值:908亿美元。
- 2024年10月25日
- 曼哈顿的一名美国检察官正在调查Tether。
- USDT市值:1200亿美元。
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