ZachXBT不在阴影中操作；他是阴影。这位自学成才的匿名加密货币调查员在过去三年里一直在追踪该行业的骗子、黑客和罪犯。

从行业精英，到名人和有影响力的人，没有人太大了，扎克不会罢工。没有人知道他的真实姓名，他住在哪里，甚至他长什么样。但加密货币窃贼肯定知道他的名声。Zach作为区块链调查员的旅程是一本好书。

安迪·格林伯格有线最近，他在一份详细的报告中强调了他对加密货币骗子的不懈追求轮廓并让我们看到了这位无情的调查员的敏锐头脑。

除了敏锐的头脑和追踪加密货币最黑暗交易的不懈努力外，Zach已经成为嗅出欺诈和被盗资金的首选。

追踪犯罪现场

该简介以8月19日的一个故事开场。扎克在机场，准备赶飞机，这时他的手机收到了警报。这就是他为之而活的那种警报：将价值60万美元的比特币转移到一家小型交易所。

Zach立刻意识到有些事情不对劲。这比他在交易所看到的典型交易要大得多。当他到达登机口时，更多的ping信号击中了他的手机——又是100万美元，然后是200万美元。

他知道这不是一个幸运的日内交易者套现。这是一起盗窃案，扎克已经在争分夺秒地想知道这笔钱去了哪里。在飞机的Wi-Fi在10000英尺的高空启动之前，他将资金追溯到一个自2012年以来一直未被触及的比特币钱包。几小时内，他发现有人从一名受害者那里偷走了2.43亿美元。

飞机上的Wi-Fi一接通，扎克就回去工作了，在被盗的比特币通过各种交易所和硬币交换服务时绘制了地图，这显然是为了掩盖踪迹。这是典型的加密货币洗钱。

小偷们正迅速在各个平台上拆分资金，每个平台都收取高昂的费用，任何聪明的投资者都不会碰。只有一种人会支付这些费用。罪犯匆匆忙忙。

据Cryptopolitan报道，当他的飞机降落时，扎克已经确定了三名主要嫌疑人，并实时向他的65万名追随者发出了盗窃警报。

尽管他帮助逮捕了一些人，但案件并没有完全结束。当局设法扣押了7900万美元，但仍有1亿多美元下落不明。扎克也指认的第三名嫌疑人仍然在逃。

报道称，此人可能与康涅狄格州的一起暴力劫车和绑架案有关，受害者的父母成为袭击目标，因为他们的儿子被认为控制着大量的加密资产。

突破

尽管大部分资金下落不明（仍有1亿多美元下落不明），扎克并没有休息。他继续追查线索，与执法部门合作追回更多资金。

与此同时，尚未被捕的第三名嫌疑人没有被发现，尽管有证据表明他与康涅狄格州的一起绑架案有关。据称，嫌疑人针对的是一位富有的加密货币投资者的父母，他们认为受害者的儿子可以获得大量的数字货币。

自2021年Zach开始担任链上侦探以来，他追踪了数十亿美元的被盗资金，帮助追回了2.1亿美元的加密货币，并揭露了大多数执法机构直到为时已晚才触及的骗局。

这些数字不言自明，扎克已经成为了加密货币领域的终极治安维持者。他几乎完全靠捐款来运作，捐款的形式是来自支持他工作的陌生人的赠款和加密捐款。

到目前为止，这位侦探声称他已经收到了大约130万美元的加密货币捐款 ；特勤局分析师乔·麦吉尔表示：“他的成功与调查的成功完全相关。”他曾与扎克在多起案件中密切合作。

麦吉尔并不是唯一一个对扎克的成绩印象深刻的人。加密货币调查公司Five I's的创始人尼克·巴克斯半开玩笑地怀疑扎克是否是一台机器。Zach在几个小时内完成数百笔交易的能力令人印象深刻。

巴克斯说，他记得在一个周六晚上给扎克一份500笔交易的清单，让他手动分析。到第二天下午，扎克已经把这些点连接起来，完成了一项需要其他人几天或几周时间的任务。

打倒大玩家

到2022年左右，扎克已经在加密货币黑社会中声名鹊起，但他最引人注目的破产案尚未到来。

Zach直接受到执法部门关注的一个案件是他对通过网络钓鱼攻击窃取的价值250万美元的NFT的调查。这一次，小偷不是匿名的青少年，而是两名法国黑客。

Zach细致的区块链追踪使法国检察官逮捕了五名与盗窃案有关的嫌疑人。他的工作像滚雪球一样越滚越大，每次调查都会导致更大的案件和更多的钱。

去年，Zach追踪到加密货币项目Platypus被盗的900万美元。在短短几个小时内，他就认出了嫌疑人。两人在一周内被捕，虽然后来撤销了指控，但追回了数百万美元。

同年，他追查到铀金融公司被盗的2500万美元。这起抢劫案背后的小偷以一种创造性的方式洗钱，购买了罕见的魔法：聚会卡。

他说：“看到执法部门对我分享的事情采取行动，我感到非常满足。这让我觉得，也许我真的在做我一直在做的事情。”

朝鲜的联系

Zach迄今为止最大的调查之一发生在2023年，当时他揭露了一个朝鲜黑客网络（Lazarus Group），该网络窃取了超过2亿美元的加密货币。扎克发现该组织至少进行了25次黑客攻击，其中许多从未公开报道。

他还揭露了朝鲜IT人员渗透科技公司并以加密货币获得报酬的复杂行动。这些工人正在悄悄地将资金抽回政权。

在一个案例中，一名黑客设法受雇于NFT公司Munchables，却从该公司窃取了6200万美元的加密货币。由于扎克的持续挖掘，黑客归还了这笔钱，无法在不引起注意的情况下洗钱。

扎克与执法部门的合作继续扩大。到2023年年中，他已经帮助冻结了与朝鲜黑客有关的700万美元。