据Nairametrics报道,加密货币交易公司Official Gredo Limited在尼日利亚一家法院被判非法进行tether(USDT)-Naira在没有银行执照的情况下进行交易。
周三,法院听到指控格雷多官员违反尼日利亚《洗钱法》,未向尼日利亚金融情报局报告7650万奈拉(4.6万美元)的转账。
这家加密货币公司的董事Nnamdi Okereke对一项洗钱指控表示认罪。
作为与经济和金融犯罪委员会(EFCC)进行辩诉交易的一部分,Gredo和Okereke将支付1.4亿奈拉(8.5万美元)的赔偿金,并支付1亿奈拉的罚款。
这家加密货币交易公司只是EFCC最近因非法USDT Naira交易而起诉的几家公司之一,根据最近,Paparaxy Global Ventures和Lemskin Technologies因类似罪行被勒令支付1.6亿奈拉(97000美元)。
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