在英特尔透露当地交易所可能为伊朗政府工作后，国际交易所冻结了伊朗加密资产并封锁了他们的账户。

在美国政府实施一级和二级制裁后，国际集中交易所退出了伊朗市场。随着时间的推移，当地企业家通过Nobitex等当地交易所填补了这一空白。

在美国制裁之后，伊朗的加密货币市场正面临艰难时期。在英特尔透露伊朗当地交易所可能与伊朗政府合作后，伊朗公民的账户被国际交易所冻结，资产也被冻结 ；

美国的制裁迫使国际交易所撤出伊朗，导致当地交易所增加

这项研究揭示了伊朗违反制裁交易的复杂网络。#nobitex, #Wallex，以及#比特币已被确定为高风险实体。我谨向@莉莉卡普_以及@瑞安_S_Gladwin为了他们的指导。https://t.co/FYkePnlrA1

--玛丽亚·努尔（@MARIANOOR_BTC）2024年10月22日

美国的制裁迫使国际加密货币交易所退出伊朗市场，留下了当地企业家随着时间的推移填补的空白。根据最近的统计数据，尽管地缘政治因素导致制裁增加，但伊朗的加密货币市场仍大幅增长。伊朗有90多个不同的加密货币交易所，其中10多个是集中式交易所 ；

根据OSINT自由职业者的说法玛丽亚·努尔，该国拥有约1900万活跃的加密货币用户。600万伊朗人使用Nobitex，这是伊朗最大的集中式交易所。

来自开源情报（OSINT）和内部人士的英特尔透露，该交易所可能与伊朗政府和伊斯兰革命卫队（IRGC）合作。这一消息引发了人们的猜测，即该交易所可能正在与伊朗政府合作，违反国际洗钱和恐怖主义融资法。

今年5月，两名美国参议员致函财政部长、国家安全顾问和国防部长，对Nobitex报道的可能通过洗钱和恐怖主义融资渠道为伊朗政府提供便利的活动表示担忧。

调查将Nobitex股东与；伊朗伊斯兰革命卫队

OSINT对Nobitex所有权的深入调查显示，该交易所的主要所有者与伊朗最高领导人有密切联系。报告显示，这些人持续从事旨在违反制裁和法律的经济活动 ；

这些股东包括最高领袖的亲属、穆赫辛·雷扎耶·米尔加德的商业伙伴赛义德·穆罕默德·巴克尔·哈拉齐。Rezaee Mirqaed是伊斯兰革命卫队的创始人，也是该组织情报部门的高级指挥官。

讲波斯语的加密货币社区报告称，在从Nobitex到国际集中交易所进行交易后，账户被封锁，钱包受到限制。区块链数据分析公司Arkham Platform最近标记了与伊朗交易所相关的钱包地址。这一消息在Telegram和X（前身为推特）等社交媒体渠道上引起了伊朗公民的强烈抗议。

自2017年以来，伊朗人几乎不可能使用国际集中交易所，因为特朗普政府加强了对该地区的制裁，导致严格的了解你的客户（KYC）监管标准和反洗钱法规的增加 ；

币安创始人、前首席执行官赵（音译）承认在监督币安的运营时违反了美国反洗钱法律，被判处四个月监禁。据检察官称，CZ违反了《银行保密法》，允许价值数百万美元的交易涉及巴勒斯坦恐怖组织哈马斯的卡萨姆旅、基地组织和伊朗。