南希市已正式启动“红牌”诈骗案的审判,该案有1000多名受害者,包括一些法国顶级足球俱乐部,通过虚假的加密货币和钻石投资计划损失了2800万欧元(3000万美元),
22名被告出现周一在该市会议中心听取开幕词。之所以选择这个地点,是因为法庭无法容纳850名出庭的受害者——其中一人损失了40万欧元他们认为这是一项“钻石储蓄计划”
有些人甚至收到了假钻石,与他们的投资相比,这些钻石只值几便士。
被告年龄在28至73岁之间,被指控打开19个国家的199个银行账户为了在2016年至2018年期间为钻石和加密货币欺诈计划提供资金。
红牌案——法语中的“Carton Rouge”——因从足球俱乐部骗取6万欧元(6.5万美元)而得名索肖、昂热和图卢兹.
另有六个国家成为目标,但没有上钩:马赛、南特、洛里昂、第戎、布雷斯特和雷恩。足球俱乐部的赞助商也成为了攻击目标。
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骗局是这样运作的:大约创建了30个网站,诱使受害者相信他们对钻石和加密货币的投资会带来6%至8%的保证回报率收集的资金将转移到骗子在全球控制的近200个银行账户,然后进行洗钱以消除所有痕迹。
然而,当局设法扣押了280万欧元(300万美元),可用于赔偿受害者。
另外六名被告已经认罪。同时,还有三人仍在逃亡中已对他们发出国际逮捕令。
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