澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对一名前加密货币交易所高管的欺诈行为采取行动。根据今天（星期二）的公告，监管机构指控运营Mine Digital加密货币交易所的ACCE Australia前首席执行官Grant Colthup从其中一名客户那里盗窃了220万澳元（约合150万美元）。

监管机构指控Colthup犯有一项欺诈罪，他昨天（星期一）出庭。该案件已延期至2024年12月16日。值得注意的是，对Colthup的诉讼是在监管调查之后进行的。

用客户的钱支付债务

ACCE在2019年5月至2022年9月期间以Mine Digital的商品名运营了一家加密货币交易所。监管行动是基于该交易所一名客户的投诉，该客户存入220万澳元购买比特币，但从未收到任何加密货币作为回报。

根据the澳大利亚监管机构，Colthup用这些资金支付ACCE的债务和/或为他人购买加密货币。

有趣的是，ACCE于2022年9月23日进入清算程序，PKF的Brad Tonks于2022年12月1日被任命为清算人。

ASIC对抗加密货币

针对Colthup的行动是在ASIC未能对另一家提供计息产品的加密货币公司Block Earner进行处罚之后发生的。法院裁定支持Block Earner，声明该公司在提供这些产品时诚实行事，而不是粗心大意，尽管ASIC辩称其需要金融服务许可证。

金融巨头最近有报道称，澳大利亚监管机构正在起草最新的指导方针要求加密货币交易所获得金融服务许可证。这将扩大目前主要适用于数字货币交易所的许可要求。

与此同时，澳大利亚立法修正案也扩大了ASIC的权力，以监督一系列资本市场实体，包括金融市场运营商、基准管理机构、清算和结算设施以及衍生品交易存储库。