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一名南亚男子因使用加密货币交易所网站的欺诈性副本骗取数百名Coinbase用户2000万美元而被判处五年监禁。
10月17日陈述美国北卡罗来纳州西区检察官办公室表示，31岁的印度公民Chirag Tomar和他的同谋至少从2021年以来一直在运营Coinbase Pro网站的欺诈版本。
一旦用户登录到假冒的Coinbase网站，骗子就会窃取他们的登录凭据和身份验证信息，从而获得受害者的加密钱包 ；
在某些情况下，用户被诱骗提供在真实的Coinbase网站或允许冒充Coinbase员工的欺诈者执行软件，允许他们不受限制地访问受害者的计算机。用户还被介绍给假冒的客户服务代表，他们说服他们允许骗子远程访问他们的电脑 ；
获得访问权限后，骗子转移外面的所有的受害者的加密货币到他们控制下的钱包。
在一个例子中，北卡罗来纳州西区的一名受害者于2022年登录了恶搞网站，并被告知他的账户已被锁定。当时他提示拨打与假冒客服代表关联的某个号码解锁他的账户。在向欺诈代表提供双重身份验证（2FA）后，他丢失了价值超过24万美元的Coinbase钱包余额。
据当局称，在托马尔收到被盗的加密货币后，他将其转换为另一种加密货币，然后转换为现金，这些现金被分发给骗子，他们用它来资助奢侈的生活方式。
托马尔买了奢侈品手表和汽车，如兰博基尼和保时捷，并旅行 ；例如迪拜和泰国。
托马尔于2023年12月20日在亚特兰大机场被捕，当时他正试图进入美国。5月20日，他对电汇欺诈阴谋表示认罪。
在9月份的一个类似案例中美国哥伦比亚特区检察官办公室宣布两名男子被捕并被指控涉嫌从华盛顿的一家银行窃取价值2.3亿美元的比特币，直流。该居民被认为是破产加密货币交易所Genesis的债权人。
当局表示，两名嫌疑人Malone Lam和Jeandiel Serrano使用了网络化名和；访问受害者账户的复杂方法。
据称，这对夫妇通过一个假电话号码冒充谷歌客服，以损害受害者的隐私个人的账户。然后，他们冒充Gemini交易所支持人员致电，声称该账户已被黑客入侵，并说服受害者重置其双因素身份验证（2FA）。
受害者还被说服运行屏幕共享软件，暴露了他的私人比特币密钥 ；
据称，马龙和珍妮尔自8月以来一直在转移和清洗被盗赃物，用这些资金资助奢侈的生活方式，包括国际旅行、豪华汽车、，珠宝洛杉矶和迈阿密的设计师手袋和出租屋 ；
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