三家加密货币公司和15名个人被指控犯有大规模欺诈和市场操纵罪。此前，美国联邦调查局（FBI）进行了一项前所未有的调查，该调查涉及创建一种新的数字代币，以帮助揭露该行业的犯罪活动。

波士顿联邦检察官宣布对Gotbit、ZM Quant和CLS Global及其领导人和员工提出指控。这导致四人被捕，五人认罪，并扣押了超过2500万美元的加密货币。

代理美国检察官Joshua Levy强调，被告参与了虚假交易，人为地夸大了各种代币的交易量，最终让无辜的投资者“拿着袋子”

根据the报告根据《南华早报》的报道，Levy将此案描述为现代技术和传统欺诈的混合体，特别提到了长期困扰金融市场的“泵和转储”计划。

作为调查的一部分，联邦调查局成立了一家名为NexFundAI的加密公司，该公司在以太坊区块链上运营一个代币，ZM Quant、CLS Global和另一家公司MyTrade同意操纵该代币。该代币受到密切监控，以防止散户投资者在交易被禁用之前购买。

美国证券交易委员会（SEC）也提起了相关的民事诉讼。被指控的公司包括埼玉县，其市值飙升至75亿美元，主要是由于其领导层操纵其代币，包括在英国被捕的首席执行官Manpreet Singh Kohli。

与此同时，Gotbit的首席执行官Aleksei Andriunin在葡萄牙被捕，而其公司在俄罗斯的两名员工也因正在进行的调查而受到指控。波士顿的联邦检察官概述说，从2018年到2024年，Gotbit代表加密货币客户从事“洗钱交易”和其他操纵行为，以提高代币交易量。

其他几名参与做市业务的个人，包括刘舟和刘日奎，也被指控。