BitMEX创始人因无视反洗钱法而面临处罚，从2015年到2020年损害了美国的金融诚信。尽管过去达成了和解，但BitMEX对违反BSA的行为表示认罪，突显出持续存在的反洗钱合规问题。

BitMEX已承认违反《银行保密法》（BSA），未能建立足够的反洗钱（AML）计划。这一进展是美国地区法官John G.Koeltl监督的案件的一部分。

联邦检察官表示，BitMEX在2015年至2020年期间没有实施有意义的反洗钱计划。

美国检察官达米安·威廉姆斯指出，BitMEX的行为使其成为洗钱和逃避制裁的工具，这威胁到了金融体系的完整性。

代理助理总监Christie M.Curtis强调，BitMEX故意无视反洗钱程序以增加收入，因此未能保护美国金融市场免受非法交易的影响。

BitMEX的创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed和第一位员工Gregory Dwyer被发现故意忽视了反洗钱和了解客户（KYC）的要求。

他们只需要一个电子邮件地址即可访问服务，并积极为美国客户提供服务，尽管有监管义务。

检察官透露，BitMEX高管故意采取措施规避美国法律。

他们允许美国交易员在他们的平台上交易，并误导一家银行了解子公司通过美国金融体系输送数百万美元的目的。

之前的法律行动和BitMEX的回应

认罪是在2021年针对BitMEX的相关行为采取法律行动之后做出的。那一年，BitMEX与美国监管机构达成和解，同意支付1亿美元。

2022年，三位创始人对美国的指控表示认罪，每人同意罚款1000万美元。

BitMEX在其社交媒体平台X上将最新指控称为“旧闻”，并表示：，

“这与2020年针对我们的创始人提出的指控相同，涉及BitMEX截至2020年9月的运营。”

该公司承认已接受BSA的指控。

此外，鉴于其创始人和之前的和解协议中已经支付的金额，它将寻求加快量刑听证会，并辩称不再罚款。

该交易所强调，自本报告所述期间以来，其合规标准有所提高。

检察官指出，在塞舌尔注册成立的BitMEX接受了美国客户以增加收入，但没有遵守旨在防止滥用金融体系的美国法律。

BitMEX成立于2014年，表面上于2015年退出美国，但实施了无效的机制来阻止美国居民访问该平台。

高管们继续在美国的会议上促进交流。

检察官补充说，BitMEX的一名创始人收购了一家总部位于香港的用于处理美元交易的公司，误导了一家位于香港的银行的真实目的。

这种不当行为一直持续到2020年。

美国检察官达米安·威廉姆斯表示，

“今天的认罪再次表明，加密货币公司如果利用美国市场，就需要遵守美国法律。”