加拿大对全球最大的加密货币交易所币安（Binance）去年违反国家反洗钱规定处以罚款。

根据周四发布的公告，联邦政府表示，币安不遵守与经营外汇服务企业（FMSB）相关的规则和注册。

加拿大对币安罚款440万加元

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）写道：

“币安控股有限公司于2024年5月7日因犯下两项违规行为被处以6002000加元的行政罚款。这些违规行为是在2023年的合规活动中发现的。”

监管机构表示，除了没有注册为FMSB外，币安还没有报告收到价值超过10000加元的大型虚拟货币交易。在2021年6月1日至2023年7月19日期间，币安共有5902笔此类交易未正确报告。

就在两周前，币安联合创始人兼前首席执行官赵因未能在其交易所实施充分的KYC和反洗钱制度而被判处四个月监禁。

这位创始人和他的公司在11月承认了违反反洗钱法的行为，之后他们同意分别支付5000万美元和40亿美元的罚款，作为与美国司法部达成和解协议的一部分。

币安的诸多法律问题

加拿大的罚款——大约相当于440万美元——标志着对币安的又一次巧合的罚款，与数字“4”相关。在CZ执政期间，这位高管经常将这个数字作为一个编码信息，鼓励追随者驳斥有关其公司的负面谣言，包括联邦调查的谣言。

事实上，币安的法律麻烦远未结束。该公司目前正面临美国证券交易委员会（SEC）的大规模诉讼，因为该委员会在其平台上列出了十几种被指控的证券。

该公司现任首席执行官Richard Teng也在与尼日利亚政府争取释放Binance的一名高管，该高管已被拘留70多天。

特别是在加拿大，由于无法满足国家监管的高标准，币安已经关闭了店铺。竞争对手Coinbase最近成为第一家获得在该国全面运营许可的外汇交易所。