美国、英国调查200亿美元美元进入受制裁的俄罗斯交易所

币界网报道：彭博社援引知情人士的话报道称，美国和英国当局正在调查价值200亿美元的钉住美元的稳定币系链（USDT-0.0041%）通过一家受制裁的俄罗斯交易所。据彭博社消息人士透露，价值200亿美元的加密货币可能是自2022年2月俄乌战争开始以来，对俄罗斯最大的一次无视制裁。消息来源保持匿名，以换取泄露非公开信息。调查的中心是经过莫斯科Garantex交易所的USDT。美国和英国于2022年4月制裁了Garantex，指控其支持洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。两国都希望通过调查打击支持俄罗斯对乌克兰战争的非法活动。然而，彭博社的消息人士指出，现在预测结论或Tether的母公司有任何不当行为还为时过早。Garantex仍然是美国监管机构为打击俄罗斯战争融资而制裁的众多实体之一。据the Block此前报道，3月25日，财政部外国资产控制办公室处罚了13家实体和两名个人，他们涉嫌帮助俄罗斯国民使用加密货币逃避制裁。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。