KuCoin交易所及其创始人被指控违反反洗钱法

指控指出，被点名的创始人 Chun Gan (Michael) 和 Ke Tang (Eric) 都是华裔，他们协助违反了美国反洗钱法。报告称：“Gan、Tang 和 KuCoin 都了解自己的美国反洗钱义务。”并补充说，他们“故意选择无视这些要求”。

当时他们正试图将 KuCoin 发展成为世界上最大的加密货币交易所之一。值得注意的是，该交易平台目前为超过 3000 万客户提供服务。美国司法部声称被告：

• 没有维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的适当的反洗钱计划。

• 没有维持合理的程序来验证客户的身份

• 未提交任何可疑活动报告

• 未在商品期货交易委员会（CFTC）注册为期货佣金商

• 至少在 2023 年底之前未在 FinCEN 注册为汇款企业

• 没有试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束

美国司法部在报告中进一步强调，自 2017 年成立以来，KuCoin 交易所的客户无需提供任何身份信息。 2023 年 7 月，该交易所获悉联邦对其活动进行刑事调查。交易所受到惊吓，向其客户提出了身份信息要求。不过，该功能仅适用于新客户。其现有客户仍然不需要提供 KYC 要求。

KuCoin被指控为洗钱犯罪所得的工具

美国司法部表示，这一漏洞使得库币交易所成为洗钱大笔犯罪资金的工具。所列举的犯罪活动包括转移暗网市场收益以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划。

据司法部称，KuCoin 在这些活动的七年运营中收到了超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。该机构还强调，该平台的大多数客户只是被其匿名服务功能所吸引。

KuCoin价格预测，交易所面临违反反洗钱规则的指控

KuCoin 代币价格交易存在看跌倾向，这是预期的，因为投资者逃离该平台。过去，类似生态系统的原生代币在对各自高管或其平台提起法律指控后崩溃了。举个例子，当 Terraform Labs 生态系统崩溃时，Terra UST 稳定币崩溃了。当 FTX 平台崩溃时，FTT 也崩溃了，客户损失了数百万美元。

指控发生后，该交易平台出现了大量提款。 SpotOnChain 报告称，到目前为止，提款金额约为 5 亿美元。交易所证实，这一数字如此之大，以至于出现了提款延迟。

随着交易者退出，KuCoin 代币价格已跌破 50% 斐波那契占位符提供的支撑位 12.431 美元。由于 50 日简单移动平均线 (SMA) 位于 12.417 美元，KCS 价格也跌破支撑位。

市场倾向于下行，KuCoin 代币价格可能会延续跌势至 100 日移动平均线 11.287 美元。

多项技术指标都支持下行趋势，首先是相对强弱指数（RSI）。该动量指标急剧下降，显示出下跌势头。动量震荡指标 (AO) 和移动平均收敛背离 (MACD) 的柱状图也呈红色闪烁，表明看跌情绪不断增强。这不仅因为 MACD 柱状图的负值位置而更加突出，而且因为它正在移动到其信号线的橙色带下方这一事实。

在严重的情况下，KuCoin 代币价格可能会跌至市场区间底部 8.905 美元。这将导致比当前水平下降约 25%。

匡威案例

另一方面，如果多头抓住回调机会买入，库币价格可能会回调。关键烛台收盘价高于 14.000 美元门槛将为市场扩大至 15.957 美元的峰值开辟道路。

随着投资者退出 KCS 市场，请考虑将您的持股转移到 SMOG，这是一个基于 Solana 的项目，分析师表示该项目仍有可能再获得 1000 倍的收益。