为加密货币行业提供服务的巴哈马银行Deltec Bank and Trust被指控故意协助将FTX客户存款转移到Alameda Research，并向Alameda Research提供数十亿美元的信贷，以促进其发行流行的稳定币Tether。这是根据集体诉讼中提出的动议。

这些指控是基于前阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳·埃里森的信息和证词，她同意分享这些信息和证词以解决针对她的诉讼。

Deltec多年来一直是Tether的知名银行合作伙伴之一，甚至公开宣称稳定币储备的价值。

阿拉米达研究公司是一家从FTX挪用数十亿客户资产的交易公司，FTX是一家领导层严重重叠的加密货币交易所。

该诉讼特别指控，“Deltec……单独识别了FTX客户的存款，并通过每天和互相发短信的方式手动将这些存款转入Alameda的Deltec银行账户”，“知道这些存款属于FTX客户”

它还声称，“在Deltec得知Alameda即将破产和FTX不可避免的倒闭后”，这种行为仍在继续

此外，它声称Deltec未能遵守其了解客户（KYC）和反洗钱（AML）法规。这些被指控的违规行为包括“违反银行法规和法律，与FTX分享监管合规问题和客户信息——本质上是向FTX提供了一个逃避监管审查的剧本”——以及全面豁免FTX和Alameda遵守监管规定的KYC和AML要求。

据称，该银行代表FTX和阿拉米达伪造文件，以“以其他方式规避这些要求”

此外，该诉讼称，“Moonstone加入美联储是FTX进入美国银行系统的关键入口，是通过欺骗和FTX的利益获得的。”Moonstone银行被Deltec董事长Jean Chalopin收购，Alameda Research是这家小银行的最大投资者。诉讼称，FTX“着眼于发展一家由FTX集团拥有和运营的银行”

阅读更多：创建Moonstone Bank的公司已经不复存在

FTX和Alameda Research之间的转移

FTX和阿拉米达研究公司在Deltec的首席联络人显然是Gregory Pepin，他当时担任该银行的副首席执行官。在这个职位上，他超越一切，为FTX和阿拉米达提供服务，甚至向他们指出，有时他会“超出指导方针去赶事情，哈哈”。Pepin甚至愿意“填写发票”，帮助管理来自FTX客户的电线。

为了管理来自FTX客户的来电，Pepin有时会在Alameda Research Telegram聊天中宣布是“MOONNNEEYY TTTIIIIMMMMEEEE”，以表示是时候对进入Alameda银行账户的FTX客户存款进行对账了。这项亲力亲为的服务将Deltec与竞争对手区分开来，Pepin曾开玩笑说：“晚上10点38分，什么《银门》不起作用，把他们的晚间电影推迟到审查线上？”

有一次，他甚至观察到，“哈哈，不要告诉我，在飓风准备和骷髅队的情况下，西尔弗盖特比我们慢。哈哈。”

在他的角色中，佩平听从阿拉米达团队成员的指挥，他们会定期要求在FTX和Deltec的阿拉米达银行账户之间进行内部转账。

即使在可用资金开始短缺的情况下，这种行为仍在继续，佩平有时需要鼓励阿拉米达存入更多现金以防止出现问题。有一次，他说：“我们需要20万现金，哈哈，因为你的40万还差20万……当你们推它的时候确认一下，因为delchain的结算让我很恼火。”