美国商品期货交易委员会。委员会保护和监管市场活动，防止操纵、欺诈和滥用贸易行为，并促进期货合同的公平性。《商品期货交易法》还包括《萨德·约翰逊协议》，该协议规定了商品期货交易委员会和证券交易委员会之间监督金融合同的权力和责任。1974年，美国《商品交易法》设立了商品期货交易委员会。委员会保护和监管市场活动，防止操纵、欺诈和滥用贸易行为，并促进期货合同的公平性。CEA还包括《萨德·约翰逊协议》，该协议规定了商品期货交易委员会和证券交易委员会之间监控金融合同的权力和责任（本学期阅读）。该协议宣布，联邦法院已下令Valdas Dapkus及其两家公司因经营欺诈性外汇基金计划而支付280多万美元的货币制裁。

法院命令被告为外汇欺诈计划支付280多万美元

新泽西州地方法院对Dapkus、Tradewale LLC和Tradewale Managed Fund发布了违约判决，指控其利用虚假索赔和挪用投资者资金引诱公众投资所谓的外汇交易基金。

具体而言，被告被发现做出虚假陈述，称Tradewale有一个“独特的交易系统”，使用“人工智能”来产生高回报。然而，大多数投资者无法获得或提取资金。

CFTC在官方声明中评论道：“Tradewale还声称，它以‘最小风险’产生了4%-11%的平均月回报率和超过55%的平均年回报率。”。

联邦法院命令未注册的商品交易顾问、其经理和管理基金为欺诈性零售外汇基金计划支付超过280万美元的货币制裁：https://t.co/XurfDqbzZ1——美国商品期货交易委员会（@CFTC）2023年12月28日

法庭命令被告向被诈骗的投资者支付713520美元的赔偿金和214万美元的民事罚款。Dapkus和Tradewale实体也被永久禁止违反商品交易法进行交易或经营。

这一判决解决了美国商品期货交易委员会于2021年9月提起的一项执法诉讼，该诉讼指控被告欺诈、挪用公款和未登记。根据起诉书，大约17名Tradewale投资者中没有一人获得任何回报，而被告挪用了70多万美元。

CFTC警告称，这一判决可能不会导致投资者实际收回损失的资金。该机构表示，将继续努力保护客户，并追究违法者的责任。

美国盛行的外汇诈骗

不幸的是，在美国，外汇市场受到了比之前报道的更频繁、更严重的骗局的破坏。就在上周，Finance Magnates披露了一个重大进展，美国法院裁定Michael DaCorta败诉。法院命令DaCorta、他的三家公司和其他四个人支付大约6000万美元。这种处罚包括永久禁令、货币制裁和公平救济。800多名投资者因这些欺诈计划遭受了总计约8000万美元的损失。

与此同时，美国商品期货交易委员会揭露了另一起外汇欺诈案。法院对Avinash Singh及其公司Highrise Advantage，LLC作出了缺席判决。该判决包括永久禁令和货币制裁，涉及涉及涉及1.02亿美元的复杂多层次外汇计划。

同样，11月，一家联邦法院下令一名伊利诺伊州男子及其实体支付2000多万美元，罪名是在商品池行业实施庞氏骗局。美国商品期货交易委员会宣布，菲利普·加莱斯和他在芝加哥的泰奇公司被判欺诈投资者和违反监管法律。

这些丑闻发生之际，美国商品期货交易委员会的最新数据显示，美国六家经纪商的零售外汇存款略有上升。10月份的数据显示，从9月份的低点有所回升，存款总额达到5.184亿美元。尽管有所增长，但与近几个月相比，总额仍然相对较低，仅比上月的5.163亿美元增长0.4%。