Anatoly Legkodymov，又名“Gandalf”和“Tolik”，俄罗斯公民，总部位于香港的加密货币交易所Bitzlato的联合创始人，在纽约的美国联邦法院承认了与经营未经许可的汇款业务有关的指控。

美国纽约东区检察官办公室周三在一份新闻稿中表示，Legkodymov承认监督Bitzlato有限公司，这是一家加密交易所，是黑市交易的渠道，也是勒索软件犯罪分子的庇护所。

“被告可能认为他是在海外的避风港为他的‘无问题’票据交换所工作，但这次起诉和定罪表明情况并非如此。”——美国检察官Peace——美国检察官EDNY（@EDNYnews）2023年12月6日

据检察官称，Bitzlato对非法资金交易的松懈控制吸引了犯罪分子试图利用其宽松的程序。

Legkodymov同意解散Bitzlato，作为其认罪协议的一部分，免除了对约2300万美元扣押资产的任何索赔。

认罪是在美国地区法官埃里克·N·维塔利亚诺面前作出的。

Bitzlato有限的KYC控制

这些指控突显了Bitzlato在为非法活动提供便利方面的作用，该交易所将自己营销为一个需要最少用户身份的天堂。

据称，Bitzlato成为犯罪收益的中心，特别是在与Hydra Market的交易中，Hydra Market是最大、运营时间最长的毒品和非法服务暗网市场。

美国检察官办公室进一步表示，Legkodymov不完善的了解你的客户（KYC）程序允许用户公开提交属于“稻草人”注册人的信息。

暗网市场Hydra市场

根据周三的公告，俄罗斯非法商品在线市场Hydra Market的用户与Bitzlato交换了价值超过7亿美元的加密货币，直到2022年4月暗网市场关闭。

美国司法部此前曾声称，Hydra在2021年占全球暗网市场相关加密货币交易的80%。

副司法部长Lisa O.Monaco在评论中表示，司法部及其合作伙伴正在“使用所有可用工具摧毁和破坏加密货币生态系统”

此前，Bitzlato的基础设施被拆除，其数字资产于1月被扣押。

居住在中国深圳的40岁俄罗斯公民Legkodymov今年1月在迈阿密被捕。

这项调查是美国纽约东区检察官办公室和国家加密货币执法小组（NCET）的共同努力。