内容目录:
· 因涉证券欺诈、电信欺诈和洗钱谋取数百万美元,SafeMoon 高管被捕
·「三链第一土狗王」SFM 神话不再,代币价格较最高点跌去约 97%
· SafeMoon 此前曾遭黑客攻击,造成约 890 万美元损失
11 月 2 日,纽约东区美国检察官办公室宣布,BNB Chain 生态 DeFi 协议 SafeMoon 公司的创始人和高管 Braden John Karony、Kyle Nagy 和 Thomas Smith 因涉嫌欺诈投资者而被起诉。
与此同时,在同一天,SEC 也对其提出了指控,认为 SafeMoon 公司和一众高管通过未注册的加密资产进行大规模的欺诈性计划。SEC 指出,被告承诺将代币价格「安全地带到月球(Safely to the moon)」,但他们不仅没有带来利润,反而损失了数十亿美元的市值,从项目中提取价值超过 2 亿美元的加密资产,并将投资者资金挪用为个人使用。
从曾经的「三链第一土狗王」,到如今跌落神坛,SafeMoon 都经历了什么?
据悉,本次起诉的控罪包括证券欺诈、电信欺诈和洗钱。据指控,被告在其公司 SafeMoon LLC 发布的名为「SafeMoon」(SFM 代币)的去中心化金融数字资产中欺骗了投资者,被告人非法转移并挪用了数百万美元的「锁定」SFM 代币的流动性资金,并将其用于个人利益,包括购买豪车、房地产和个人投资。
据官方文件显示,目前 Karony 在犹他州的普罗沃被捕,Smith 在新罕布什尔州的伯利恒被捕,Nagy 仍然在逃。值得注意的是,Karony 被捕前仍在社交平台上为 SafeMoon 做宣传。
而更详细的信息显示,被告向投资者歪曲了 SFM 发行的各个重要方面,包括 SFM 依赖于「锁定」流动性池,保留了对 SFM 流动性池的访问权,并利用该访问权故意转移和挪用 SFM 流动性池中价值数百万美元的代币,以谋取个人利益。
此外,尽管他们公开否认自己持有或交易 SFM,但被告为了个人利益多次买卖 SFM,包括在 SFM 市场价格最高的时候买卖,从而产生了数百万美元的利润。被告通过大量私人非托管加密钱包地址、复杂的交易路由和假名集中交易账户来掩盖其欺诈收益的流动。
被告用其中部分收益在新罕布什尔州、犹他州和佛罗里达州购买豪华汽车和房地产。例如,Smith 使用他控制的加密货币地址,将 2,900 个 BNB 发送到第三方的加密货币地址,价值超过约 860,000 美元,可追溯到 SFM 流动性池,以购买定制保时捷 911 跑车等。
SFM 代币于 2021 年 3 月在公链上首次发行。曾经的 SFM,由于其设定的「流动性自增的完美合约功能」,一度被看做「三链第一土狗王」。
SFM 代币会对每笔交易自动收取 10% 的税。例如,如果 SFM 的持有者将 10 个 SFM 转让给另一个用户,则其中 1 个 SFM 将自动从转让中保留作为税,剩余的 9 个 SFM 将由另一方收到。此外,SFM 10% 税收的收益被分成两部分,每部分 5%。
前 5% 的税收收入将按照所有 SFM 持有者当前持有的 SFM 比例「反映」回并分配给所有 SFM 持有者,从而自动增加每个 SFM 投资者持有的 SFM 总量;剩余的 5% 将存入指定的 SFM 流动资金池。SFM 流动性池越大,SFM 市场的流动性也就越大。
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SafeMoon 的每笔交易收取 10% 的手续费,其中 5% 直接添加到流动性池子里,即实现「流动性自我成长」。Moon 燃烧了 40% 的代币,由于 5% 的分红功能,导致有 2% 的手续费其实是直接燃烧掉的,这就导致了 Moon 会一直持续燃烧通缩。
在 2021 年 3 月推出后的几个月里,SFM 的持有者数量便超过 100 万,市值超过 80 亿美元。但在此后,从公众于 2021 年 4 月 20 日得知 SafeMoon 的流动性池并未如所称被锁定时,其价格暴跌近 50%。自那以后,SFM 便已失去曾经的光环。
据 CoinGecko 数据显示,如今的 SFM 代币价格较最高点已跌去 97%,同时或受高管被捕消息影响,SFM 24 小时下跌 53.4%,曾经的神话也早已成为历史。
在这背后,除了大环境的影响,SafeMoon 被攻击也一定程度上加速了其神话破灭。
BlockBeats 此前报道,今年 3 月 29 日,SafeMoon 遭到黑客攻击,导致其流动性池损失约 890 万美元。据 Peckshield 表示,因 SafeMoon 更新引入了一个「公共销毁漏洞」,黑客由此能够使用代码函数人为地提高 SFM 的价格,然后在同一笔交易中将足够多的 Token 卖回流动性池,从而将 WBNB 从合约中抽走。
此后攻击者通过链上消息向 SafeMoon 团队表示有意愿与团队沟通归还资金,且在此后如约归还了 80% 所盗资金,同时 SafeMoon CEO Karony 也表示已修复漏洞,但也没能挽救 SFM 的下行趋势。
在其评论下,不少用户指出,「3 年过去了,你仍然没做出什么有用的东西」。这在一定程度上,也是 SafeMoon 神话不再的原因之一。