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美国司法部以洗钱罪名逮捕SamouraiWallet创始人
2024-04-25 03:31:35
币界网报道:美国司法部逮捕了注重隐私的加密钱包Samourai的创始人。司法部指控该公司的首席执行官和首席技术官涉嫌共谋洗钱和经营未经许可的货币传输服务。美国司法部宣布对Samourai Wallet的创始人和首席执行官采取行动,指控其运营为“加密货币混合服务”。Samourai的首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Lonergan Hill于周三被逮捕。该创业公司成立于2015年,提供了一系列增强隐私的功能,旨在混淆资金来源,而检察官称这些工具促使了犯罪活动。美国司法部指控Samourai Wallet非法执行了超过20亿美元的交易,并“洗钱了超过1亿美元的犯罪所得”。Hill在葡萄牙被逮捕,美国当局正在寻求引渡。Rodriguez在美国被逮捕,将在周三或周四面见法官,司法部表示。“在与冰岛执法机构的协调下,Samourai的网络服务器和域名被查封,”司法部表示。该域名现在导向一个页面,告知访客该域名已被查封。司法部指控:“Samourai非法结合了多个独特功能,为其客户执行了超过20亿美元的匿名金融交易。尽管将Samourai宣传为“隐私”服务,被告知道它是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港。”Hill和Rodriguez“有意”并知道“Samourai处理的资金中有相当一部分是为了掩盖而通过Samourai的犯罪所得”,新闻稿继续说道。在X(前Twitter)上的官方账户“鼓励”用户通过该钱包“洗钱”,司法部声称。两人被正式指控一项共谋洗钱罪,最高可判20年监禁,以及一项经营未经许可的货币传输业务的共谋罪,最高可判5年监禁。监管机构长期以来一直针对交易混合服务进行打击。今天的逮捕行动是针对此类服务及其开发人员的最新举措。2022年,美国政府对以以太坊为基础的交易混合服务Tornado Cash实施了制裁。其中一名开发人员Alexey Pertsev因涉与该服务有关而在荷兰接受审判,预计将在下个月宣判。多年来,Samourai一直公开批评美国政府对抑制和封锁混合服务的努力。在一封于今年1月的信中,Samourai Wallet表示,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)针对混合服务的提议规定将“严重损害您的隐私,实际上将混合比特币等基本最佳实践视为可疑行为,需要加强报告。”
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