澳大利亚当局在Courtenay House投资丑闻中第三次定罪，前发起人David Sipina因在2017年倒闭的无牌金融服务业务中扮演的角色而被判处三年监禁。

第三名Courtenay House人物因无牌计划角色被判入狱390万美元

Coffs Harbour地区法院命令来自新南威尔士州Prairiewood的Sipina在承认协助无牌金融服务业务和处理超过100万美元的犯罪所得后，通过强化矫正令服刑。

2015年6月至2017年4月，Sipina招募了215名投资者，同时在线和面对面推广该计划，获得了约390万美元的佣金。虽然调查人员没有发现任何证据表明Sipina知道潜在的庞氏骗局 庞氏骗局 庞氏骗局是一种旨在吸引投资者的骗局，最终用更多后期投资者的资金向早期投资者支付利润。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全不知道资金的实际来源。庞氏骗局的核心属性之一是其持续性的必要性，这取决于新捐款的稳定流动和 庞氏骗局是一种旨在吸引投资者的骗局，最终用更多后期投资者的资金向早期投资者支付利润。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全不知道资金的实际来源。庞氏骗局的核心属性之一是其持续性的必要性，这取决于新捐款的稳定流动和 阅读本条款，他们确定他至少从2015年6月起就知道该行动缺乏适当的许可。

ASIC副主席Sarah Court表示：“ASIC致力于调查从事不诚实行为并从中获利的人。”。“Sipina先生的判决应该对那些违法经营的人起到威慑作用，他们的行为可能会对将钱托付给他人的消费者产生不利影响。”

1.8亿美元外汇庞氏骗局

这一判决标志着Courtenay House事件的最新篇章，该事件导致约585名投资者在1.8亿美元的计划中损失资金。该公司前董事，Tony Iervasi于2024年9月被判处11年监禁另一名承包商Athan Papoulias于2023年5月被判处两年监禁。

到目前为止，清算人已向受影响的投资者退还了28美分通过持续的恢复工作.案件重点ASIC ASIC 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》成立并管理。ASIC最初是根据1989年ASC法案成立的澳大利亚证券委员会。最初 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》成立并管理。ASIC最初是根据1989年ASC法案成立的澳大利亚证券委员会。最初 阅读本条款持续打击未经许可的金融服务运营，以及那些在监管框架之外运营的人面临的严重后果。

这起成功的起诉由联邦检察长在ASIC调查后处理，对未经许可的金融服务活动最高可判处两年监禁，对处理价值100万美元或以上的犯罪所得最高可判处25年监禁。