最近的报告称，在北美和南美，从事可卡因交易的贩毒集团已经开始在洗钱活动中使用Tether（USDT）。据说这些组织使用稳定币快速匿名地跨境转移资金和现金，特别是在墨西哥、哥伦比亚和美国之间。

根据法庭档案，锡那罗州卡特尔和其他犯罪组织在大型贩毒交易中使用了USDT ；报告指出，“USDT在墨西哥以更低的价格出售，因为众所周知它是毒品收益。”

然后，稳定币通过货币交易平台、场外交易（OTC）和点对点（P2P）交易在哥伦比亚转售，这导致巨额犯罪所得。在一个案例中，美国政府提起民事没收诉讼，要求追回价值超过500万美元的USDT资产，这些资产分布在三个币安账户中。据称，这些与可卡因销售有关的账户处理了超过1500万美元的交易。

联邦调查局的另一项调查发现，墨西哥卡特尔在2021年至2023年间利用加密货币中介机构清洗了5250万美元的毒品资金。当局指出，这种情况已经持续了一段时间，卡特尔将USDT与比特币（BTC）一起用于洗钱。

Tether远离非法活动

USDT的母公司Tether表示，将继续确保没有欺诈活动。一位代表指出，“Tether有能力跟踪所有交易，并在USDT以任何非法方式使用时停止使用。”

该公司还解释说，这些交易是在二级市场进行的，Tether没有参与其中。加密货币在贩毒中的使用不仅限于Tether（USDT）。消息人士称，中国芬太尼制造商的墨西哥买家也使用了比特币和其他加密货币。

Tether在过去并没有被免除法律问题。仅在2021年，CFTC就指控该公司通过提供有关4100万美元USDT储备的虚假信息来欺骗投资者。值得注意的是，该公司的市场份额仍在增长，Tether目前持有稳定币市场75%以上的份额。

Tether的投资引发了质疑

Tether也最近投资拉丁美洲农业公司Adecoagro以1亿美元收购了9.8%的股份。这是公众第一次看到Tether的治理和投资方法，这只会加剧稳定币未来的不确定性。

Cyber Capital的贾斯汀·邦德已经指出该公司不透明的运营可能会导致更严重的治理问题。IDA Finance联合创始人Sean Lee表示：“Tether是一家企业，他们坚持不提供确保社区和机构参与者真正信任的详细透明度，这确实令人担忧。”

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