一份新的报告称，一家与从墨西哥和哥伦比亚进口美国可卡因有关的洗钱组织使用Tether（USDT）。

根据法院观察最近的一份报告，贩毒者已经转向加密货币，特别是USDT，“作为近年来快速跨境转移财富的一种方式”。多起案件的法庭记录表明；包括锡那罗州墨西哥贩毒集团在内的犯罪组织利用这些资产进行大规模贩毒。

此前，最近有报道称，一名加拿大奥林匹克滑雪板运动员及其团伙涉嫌将USDT用作可卡因贩运活动的一部分，据称该团伙还对多起谋杀案负责。执法部门表示，可卡因从哥伦比亚经墨西哥运往美国和加拿大。

报道称，情况非常糟糕，墨西哥以折扣价出售USDT，因为人们普遍知道它来自毒品收益。该报告援引一位消息人士的话说，“目前的趋势是以比市场价格更低的价格从墨西哥的集团购买USDT，然后在哥伦比亚的Casa de Cambios[货币交易所]、虚拟货币交易所、场外交易（OTC）或点对点交易（P2P）出售USDT。”

匿名消息人士强调：“USDT在墨西哥以更低的价格出售，因为众所周知它是毒品收益。”。解密无法独立验证USDT在墨西哥是否以折扣价出售。

最近的一份文件——一份民事没收投诉——显示美国政府希望访问三个独立的币安账户中扣押的500多万美元。据称，这些资金还与可卡因贩运有关，其中一个涉及的币安交易所账户处理了价值超过1500万美元的资金。

Tether强调，这些交易发生在二级市场，没有稳定币发行人的任何参与。Tether的一位代表表示：“与仍然是全球犯罪和恐怖主义活动主要资金形式的法定货币不同，Tether有能力跟踪所有交易，并在任何非法使用USDT的情况下停止使用。”。

币安的一位发言人告诉记者：“尽管我们像大多数公司一样尽了最大努力，但我们并不总是能先发制人地阻止每一个坏人。”Decrypt发言人还强调，该交易所采取了严格的反洗钱措施，并“使用复杂的内部和第三方工具来发现潜在的非法活动”

另一份文件揭示了联邦调查局（FBI）对利用加密货币经纪人的单独洗钱活动的调查。该行动与包括锡那罗州卡特尔在内的墨西哥主要卡特尔有关，并在2021年和2023年之前清洗了超过5200万美元的毒品收益。

该案件还涉及USDT，一位消息人士告诉调查人员，一名哥斯达黎加律师“正在寻求购买大量USDT”。这似乎不是一个新趋势，2020年的一份报告表明，当时已知贩毒集团将USDT用作其资金走私活动的一部分。

USDT并不是可卡因走私者使用的唯一加密资产。过去的报告还表明，中国芬太尼生产商的墨西哥客户将价值数百万美元的USDT与比特币（BTC）一起使用。

截至发稿时，币安和Tether尚未回复Decrypt的询问。

编辑人斯泰西·埃利奥特.