虚拟货币交易有哪些“坑”？

2020年3月以来，比特币等虚拟货币出现大跌。比特币一度跌至4000美元一线，直到2020年3月20日之后，比特币价格才艰难回到6000美元上方。

暴跌只是其众多风险之一。你想通过“炒币”暴富，殊不知有人已经盯上了你的本金。

当心!虚拟货币交易背后这些“坑”不得不防!

交易量“掺水”欺骗投资者

虚拟货币交易平台的常见套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫“爆仓”，最终血本无归。

在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，就证明平台的人气越高、可靠性越强。殊不知，交易量也可以作假。

在市场调查中发现，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%，8.33%和6.15%，都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%，分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明交易平台存在采用机器人刷量的嫌疑。

在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了Benford定律。

Benford定律是指自然产生而未经人为修饰的同类数据，其数字出现概率基本服从相同的概率密度分布。

市场调查的数据显示，样本交易金额中，某个数字的出现频次呈现异常翘尾现象，这表明这些数据经过了人为修饰，并不是自然交易的结果。

虚拟货币交易平台通过虚假交易刷出庞大的交易量，可以在币价网站Coin Market Cap网站上获取更高排名，让虚拟货币获得更多的关注，营造出一种繁荣的市场假象，使客户普遍性地高估虚拟货币的价值，从而吸引客户入场。

继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更为火爆，高达百倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者。

但在虚拟货币的期货市场上，其越来越演化为一些虚拟货币交易所的敛财工具，人为操纵的痕迹也越来越重。

如一家平台通过“拔网线”的方法，使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响客户正常的下单，撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。

一家平台人为制造系统异常的同时，另一家平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间将价格强制拉低或提升。

客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下，面对价格的巨幅波动，由于系统宕机无法选择止损或补仓，只能被迫爆仓，最终损失惨重，甚至血本无归。

两家平台过一段时间交换角色，故伎重施，改为前者操纵价格，后者宕机以侵占客户财产。

从2017年起，相关部门已经多次重申虚拟货币交易非法，并加大了打击力度。2017年9月4日，人民银行会同中央网信办等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和ICO(Initial Coin Offering，即首次代币发行)是非法金融活动，并开展清理整顿工作。

但仍有部分虚拟货币交易“死灰复燃”。有平台为躲避监管，通过将服务器设置在境外、实质面向境内群众提供交易服务的所谓“出海”方式，继续从事相关非法活动。更有相关平台利用了区块链这种新兴技术和群众对新兴技术的兴趣，打着高收益的幌子，以区块链技术创新之名、行在线诈骗之实。

数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门对此持续进行监测和打击，共监测和处置“出海”虚拟货币交易平台300余家。

业内专家提醒，投资者应擦亮眼睛，主动增强风险防范意识和自我保护意识，不盲目跟风炒作，以防止上当受骗造成经济损失。如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门举报，涉及违法犯罪的，应及时向公安机关报案。