美国司法部本周指控一名委内瑞拉公民涉嫌利用加密货币交易所参与一起涉案金额高达 10 亿美元的洗钱计划。

根据起诉书，这些资金在美国境内外流动。流出目的地包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等“高风险”地区。

检察官详细说明多步骤加密货币资金路由

根据法庭记录，现年59岁的委内瑞拉人豪尔赫·菲格拉被控使用多个银行账户、加密货币交易所账户、私人加密钱包和空壳公司进行非法活动。转移和洗钱非法资金跨越国界。

“菲格拉通过招募下属和进行大量资金转移，试图掩盖资金的性质，这可能为多个国家的犯罪活动提供了便利，”联邦调查局特工里德·戴维斯在一份声明中说。

据称，菲格拉遵循了多步骤流程，其中包括将资金转换为加密货币并通过……进行路由。数字钱包网络随后，这些加密资产按照既定的顺序进行转移，以掩盖其来源。

据报道，他发送了向流动性提供者提供资金将加密货币兑换成美元，然后将资金转入他的银行账户，最终转给最终收款人。

针对菲格拉的案件目前正在弗吉尼亚州东区法院接受审查。美国检察官林赛·哈利根强调，涉案金额巨大。对公共安全构成重大风险.

“如此大规模的洗钱活动使得跨国犯罪组织得以运作、扩张并造成现实世界的危害。那些转移数十亿美元非法资金的人应该预料到会被查明、被瓦解，并根据联邦法律被追究全部责任，”哈利根在一份声明中表示。

如果罪名成立，菲格拉将面临最高 20 年的监禁。

这是过去一年中出现的几项调查之一。这些调查共同揭示了加密货币在非法活动中日益增长的用途。

尽管受到监管，非法加密货币流动仍激增。

2025年加密货币犯罪率达到历史最高水平，而且这一趋势似乎还将延续到新的一年。

根据Chainalysis最近的一份报告，非法地址至少收到了 1540 亿美元。去年，这一数字比2024年增长了162%。

稳定币尤其是比特币，一直是犯罪分子最青睐的加密资产。2020年，比特币约占非法交易的70%，而稳定币仅占总交易量的15%。

五年后，这种模式发生了逆转。到2025年，稳定币占所有非法交易量的84%。比特币的使用量减少了仅占7%。

因此，主要的稳定币发行方不得不进行干预。周日，USDT 的发行方 Tether 宣布……冻结超过1.8亿美元由于在基于 Tron 的钱包中检测到可疑活动，一天之内就出现了这种情况。

该事件还凸显了执法机构、稳定币发行机构和区块链分析平台之间日益密切的协调。