在公共和私人实体之间的最新合作中，世界上最大的加密货币交易所币安宣布，它帮助印度当局捣毁了一个据称合法的在线游戏应用程序，该应用程序欺骗了用户超过4亿卢比（4760万美元）。

根据a博客文章，币安金融情报中心（FIU）提供了关键援助，使印度执法局（ED）能够追踪游戏应用程序Fiewin运营商挪用的资金并揭露该网络。

币安在欺诈案中帮助ED

Fiewin运营商将该应用程序作为一个允许用户通过玩迷你游戏赚钱的项目进行营销。参与者可以通过各种支付方式充值余额，创建帐户并参与应用程序的活动。然而，一旦用户的账户积累了大量资金，该应用程序就不再允许用户提取资金，这些资金最终将通过后门被转移到多个加密钱包。

在全国各地的当地警方开始收到因该项目而损失金钱的受害者的多份报告后，教育部开始对Fiewin应用程序进行调查。在调查过程中，该局发现Fiewin与一个跨境犯罪网络有关，该网络使用多种方法掩盖非法资金的流动，包括钱骡的银行账户和多个加密钱包。

印度机构也发现该项目从用户那里偷走了数百万印度卢比，并创建了一个复杂的交易网络，以防止资金被发现和追踪。在币安的帮助下，ED能够追踪多个加密钱包和钱包中的洗钱流量揭开骗局的广泛网络。

“公私合作在应对复杂的金融犯罪方面至关重要。币安的专业调查团队是私营企业如何与执法部门密切合作的一个很好的例子。在这种情况下，他们为我们提供了有助于调查的分析支持，”ED的一位代表说。

四人被捕

除了揭露骗局网络外，教育署的调查还逮捕了四名在协助骗局中发挥主要作用并与Fiewin应用程序运营商合作的个人。调查发现，欺诈行为的肇事者在不同地点工作时使用以隐私为中心的消息应用程序进行通信。

币安表示，此案仍在审理中不间断的，教育署期待揭露欺诈计划背后的犯罪网络，并全面揭露菲温的活动。