与“丝绸之路”有关的地址再次激活，价值近8亿美元的比特币被转移

8月30日，名为sick_silk的网友在reddit上发文表示，与网络黑市“丝绸之路”有关的比特币及比特币现金钱包地址最近三天活动频繁。

（截图自：Reddit）

追踪sick_silk给出的相关钱包地址哈希派了解到，开头为“1FHDkw”、“12HQsS”、“1LC1r”等多个钱包地址从上周开始，分别接收到约999枚比特币。追溯来源后可发现，这些比特币皆来自地址为1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a（以下简称wallet:1993）的钱包；另外与该地址相关的比特币现金，也在近期被多次转移。


部分相关钱包地址（图片源自：Blockchain.com）

而根据2013年10月4日Bitcointalk论坛上发布的帖子可知，wallet:1993首笔交易的转出地址来自与“丝绸之路”创始人Ross Ulbricht相关的钱包“1LDNLreKJ6GawBHPgB5yfVLBERi8g3SbQS”；而后接收到的数万枚比特币，大部分也是由“1LDNLreKJ6GawBHPgB5yfVLBERi8g3SbQS”通过混币器处理后，辗转转入。


※2011年4月25日，Ross Ulbricht以用户名“altoid”在Bitcointalk论坛上求助如何通过PHP实现比特币API，期间曾提到1LDNLreKJ6GawBHPgB5yfVLBERi8g3SbQS这一钱包地址

Ulbricht被捕半年后，钱包内11.1万BTC被转出

虽然FBI称查封“丝绸之路”时已缴获3万枚比特币，但估计大部分比特币目前依然未被发现，或因没有密钥而无法真正被控制。而似乎是印证了Ross Ulbricht辩护律师当年关于“丝绸之路”账户并不仅仅由个人控制的说法——Ulbricht被捕半年左右，2014年3月9日wallet:1993内11.1114万BTC被全部转出，经多次转移后，以100 BTC为单位拆分至超八十个钱包内。

Bitcointalk论坛上的用户将这11.1万BTC的拆分过程绘制成图

有趣的是，这波大型的拆分行为发生在Mt. Gox网站以及其创始人博客和Reddit账号被黑之后。这两件事情表面看来并没有多大联系，不过在walletexplorer上翻找相关数据你会发现，wallet:1993曾与“MtGoxandOthers”钱包有过多次往来交易。为此我们有理由相信，不管是背后的黑客或者是已获得密钥的政府特工，都不希望因黑客曝光Mt. Gox网站数据而泄露自己的资产信息；及时转移拆分是为更好及安全地隐藏这些比特币。


（截图源自：walletexplorer）

时隔四年，被拆分的比特币忽然分批汇集

而回头看最近两周的转账行为，那些存有100 BTC的拆分钱包则以10个地址为小组，分别合并成多个持有约999 BTC的钱包。不过目前还不清楚这些来自wallet:1993的比特币再次进行聚合的原因。

联想到今年七月征集到7万多个签名的Ross Ulbricht特赦请愿书，这些比特币或许会在Ulbricht重获自由后被使用。当然目前为止这些比特币大都以独立地址间互转为主，还未出现转入加密货币交易所的情况，说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的，它预示着持有者将进行大动作，或者把资金转移至更为安全的设备之中。

另外值得一提的是，Reddit上部分用户持有的另一种观点是，wallet:1993内的比特币归nChain首席科学家Craig Wright所有。在这位自称是中本聪的科学家与网络安全专家David Kleiman的遗产诈骗案文件中，出现了wallet:1993和来自Mt. Gox的钱包；不过这些Craig Wright声称自身持有的多个公共地址中，实际上大部分都由Mt. Gox民事受托人Nobuaki Kobayashi管理。

当然相较于wallet:1993的归属问题，这些比特币未来的流向更引人关注；毕竟价值约7.73亿美元的比特币以及相同数额且价值超5000万美元的比特币现金在市场的动向，难免会对价格涨跌造成较大影响。