作者：刘正要律师
引 言
随着国内涉虚拟货币刑事案件的增多，司法机关对于向虚拟货币交易所调查取证的需求也越来越大，但按照现在国内的监管规定，境外虚拟货币交易所不得在中国内地进行展业。在法律定性上，虚拟货币交易所在内地的所有业务活动均属于“非法金融活动”。
虽然如此，内地还有大量的公民注册、使用境外的虚拟货币交易所。在公安机关进行案件侦查时，有时需要境外的虚拟货币交易所调取涉案用户的注册信息、交易流水等。甚至如今因为内地公安调取的数量太大，要排队等很久。公安侦查人员不得不通过各种方式联系交易所，希望能加快调证的效率和速度。
在Web3 刑辩律师的角度，也需要了解一下各大交易所的调证方式，以便更好的审核在案证据。
刘律师通过梳理全球十大交易所的公布的对外调查取证方式，以这篇文章形式发布，以供有需求的朋友使用。需要说明的一点：这里的全球十大交易所是根据ChatGPT进行的综合排名（据它自己说，是考量了交易所以往的交易量、资产储备、用户基数、合规性及信任分等）。
全球十大交易所对接方式及说明
需要提交工单的特别说明
像Bybit、Kraken、KuCoin、MEXC等交易所都是以提交工单的模式进行，我们以Bybit、Kraken两家的网页举例：具体如下图所示：
（Bybit交易所的官方网站，以提交工单的方式进行执法请求）
（Kraken交易所的官方网站，以提交工单的方式进行执法请求）
对办案人员的建议
一般来说需要使用交易所的“执法请求”服务的，多为执法或司法机关。如果是国内的侦查人员使用这些网页时，刘律师有以下几个建议：
（一）要使用科学上网工具
按照我国2021年“9.24通知”的规定（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》），所有的境外虚拟货币交易所不得通过互联网在中国内地展业，所以大部分交易所的网站都屏蔽了中国大陆的IP。这时如果想要访问这些网站，必须要使用科学上网工具（当然，如果机关内有更好的访问境外互联网的渠道会更好）。
（二）Kodex 系统使用
Binance、Coinbase、bitget等交易所共用 [Kodex Global]平台。作者建议公安机关的网安民警直接注册该平台账号，一次认证即可向多家交易所发送协查单，效率远高于发邮件。
（三）邮件话术模板
对于使用邮件沟通的交易所，刘律师建议在沟通时尽可能使用英文来撰写邮件的正文，或者同时提供中英双语版本。
如果必须通过邮件联系（如 Bybit, Gate, MEXC），请务必使用英文撰写邮件正文，或提供中英双语版本。
标题示例：
[Urgent] Law Enforcement Request from [Police Station Name] - Investigation Ref: [Case Number]
（四）需要紧急冻结的情况
如果案件中遇到紧急情况，比如涉案虚拟货币正在被转移，可以尝试在邮件标题或 Kodex 请求类型中显著标记，比如："Emergency Freeze" 或 "Urgent Stop Payment"，多数交易所会先冻结 24 小时，在此期间可以补交正式法律文书。
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