PlusToken钱包崩盘跑路事件分析
数字货币专题 | 2019-07-02

2019年6月27日晚,有消息称PlusToken钱包已经无法提现。根据财经网的报道,PlusToken钱包崩盘已成定局,涉案人数超过百万,涉案金额或在200亿元,被称为“币圈第一资金盘”。早在2018年10月,PlusToken钱包的模式便被人质疑。据称这款钱包不仅在保本的情况下通过“搬砖”为投资者带来10%-30%的月收益,还能通过发展下线获得收益,因此也被称为一场传销骗局。

timg (4).jpg

所谓搬砖,实际上是“套利”的一种通俗说法。据业内人士分析,尽管目前的数字货币市场会存在套利的空间,但实际操作中每月10%-30%的收益率根本难以实现;此外,一些数字货币钱包在不甘于基本的存储数字货币功能后也变成资金盘,其中一个明显的现象便是钱包也“承诺利息”,而这种情况下出事概率高达90%。

智能狗搬砖套利

其实这是一款“智能”钱包,可以理财的钱包。按照官方的宣传,用户在钱包中存入一定数额的代币(500美金以上),就可以通过钱包的“智能狗”的搬砖功能,多获得10%~30%的额外收益。

那么第一个问题来了,靠搬砖能够获得这么高的收益吗?钱包自己没有成本吗?不需要赚钱的吗?自己还没填饱就来送你吃的?真有这么好的事?同时,还有一点让人在意的是其提币规则:可以随时提币,但28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。这是不是在暗示你不要着急提币?

这一连串的问号其实已经讲的很清楚了,It's all fake!!

现在的交易所之间基本没有差价,搬砖很可能连手续费都赚不回来,更别提10%~30%的超高收益了,所以,可以确认的是,这些存进来的币都不是拿去搬砖用的,那么,这些币都转到什么地址去了呢?通过以太坊浏览器可以查询到,PlusToken的用户的币在存进账户后,会被自动转入到某个私人的ETH钱包中,而后台只会显示一串数字,并不会提供你更多的信息,也就是说,这些币是直接进了某人的腰包。

实际上,早在2018年10月,就有人对PlusToken钱包的“搬砖”模式进行分析。分析称,投资者在PlusToken钱包开启智能狗后,个人的币自动转入到了某个ETH(以太坊)个人钱包地址,此时投资者账户显示的只是资产数字,并非真正的数字货币。

管道收益

除了存币出息,PlusToken还有一个非常类似CX的拉人模式,官方美其名曰“管道收益”:

推广邀请新用户搬砖可拿最高十层奖励,每一层奖励比例从 10%-100% 不等。虽然可以随时提现,但是手续费差异较大——28 天内提币扣 5% 的手续费,28 天后只需要 1%。这样做可以在获取用户信任之后,延迟提币和崩盘。

这是一种典型的传销金字塔拉人头的模式,如果搬砖真的有如此之高的利益,那么它为什么要放出来这么大一笔的收入来跟你共享?只有在这个盘子已经出现负收益的时候,才有可能用这种方式暂时去填上窟窿,或者是捞上最后一笔。

说到底,这还是个你图他利息,他图你本金的资金盘游戏。深陷其中的各位,你们明知这个钱包有很大的问题,却为了利益不愿抽身而出,现在的结果才是最适合你们的。

如果你拉进来10个人,那么,按照月收益40%算,

第一层:500*40%=200美金

第二层:500*40%*10%=20美金

第三层:500*40%*10%=20美金

......

...

只需要邀请10个人开启搬砖,每月你可以获得至少480美金。

暴利拉人头模式

不仅如此,PlusToken还将账户还分成了四个等级。

除了“搬砖”的诱惑手段,PlusToken钱包还有一个非常厉害的招式——暴利诱惑拉人头。

PlusToken账户分为四个等级:

第一级,大户。正如上文所提到的投资者雨欣所说,PlusToken钱包采取发展下线的奖励方式。开启智能狗的用户,直推10名有效用户(需开启智能狗),且十级下线用户开启智能狗的总市值达到20万美金时,可以享受十层搬砖奖励。直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。

通俗而言,当一个PlusToken用户发展了10层下线,每一层级下线每月都有价值100美元的收益,那么这名用户首先可得到其第一层下线的100%收益,也即100美元,然后还能获得第二至第十层下线各10%的收益;如果十层之外还有下线,则其还能获得这些下线总收益的15%。

第二级,大咖。直推超过10个有效用户,其中三个已发展为大户,那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为20%。

第三级,大神。直推超过10个有效用户,其中三个发展为大咖,那么其从第二到第十级下线获得的奖励金比例为25%。

第四级,创始。直推超过10个有效用户,其中三个发展为大神,平台除给予所有的奖励,还额外给予月度分红和年底分红。

而创始的所有分红,一年不低于150万美金。

总结而言,只需要用户花500美元开启智能狗,然后不断发展下线,一旦达到“创始”级别,便能获得150万美元奖励。不得不说,这是一个极为诱人的数字。

根据《中华人民共和国反传销法》规定,这种要求用户交纳费用取得加入资格,并通过发展多级下线、以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬的方式,已经构成传销行为。

而在去年下半年的时候,Plustoken已经开启了无限代的收益模式,很显然,后续的资金已经跟不上来了,金字塔底部以上的部分已经非常庞大了,这也是为什么紧接着还出了Plus代币,很显然是为了继续做大本已到达极限的盘子,让它梅开二度,继续吸金,通过这种“自杀”式的方式苟延残喘。

PlusToken跑路 比特币后市怎么走?

Bitcoin BTC, 比特币-Bitcoin NO.NO.1

¥59,344.24
≈$8,460.34 0.24%
更新于  2019-11-18 16:38:12 
  • 涨幅(24H)-0.37%
  • 市值¥10713亿
  • 涨幅(7d)-3.7%
  • 额(24H)¥807.3亿

实际上这种事情在世界上已经反复上演了一百年,并且有个专属名词叫做旁氏骗局,一个意大利人说他能够通过“邮票搬砖”赚取高额利息,他承诺投资人每隔90天会获得40%的利润,结果引起国家级的轰动,所有人都把钱给了他,最后发现他什么都没有赚过,他就是把后面人的钱,给了前面的人。从此很多人把这种把戏叫做旁氏骗局,也叫做资金盘。资金盘有几个特征:高额利息、无风险、盈利不透明。很多资金盘会虚拟一个非常赚钱的项目,然后告诉你只赚不亏,最后会用后面进来的钱,给前面提前的人,所以这是击鼓传花的游戏,跑得快的人还能赚点,但是大多数的人,都会被卷跑所有的本金。

在2016年大牛市爆发的前夕,有一个全球闻名的资金盘3M骗局崩盘了,当时3M也是宣称月收益会超过30%,圈钱过百亿美元,随后BTC的币价直线上涨,在2016年4月15日3M泡沫破裂之后,比特币的价格从430美元直线涨至2万美元,币圈正式步入小币的黄金牛市行情。

为什么当时3M会崩盘,一个当年参与3M的朋友透露,当时比特币从200多美元涨到了400多美元,币价大涨之后,很多参与3M的人发现数字货币涨幅竟然这么快,那我为什么不去炒币呢,一些小币几天就能暴涨几倍,还比资金盘安全多了,所以很多人开始提现出来,拿钱去炒币去了。还有当时币圈出现收益率更大的挖矿项目资金盘,当时币圈正处于丰水期,很多挖矿的人说你把钱给我开矿场买矿机,币价翻倍,矿机翻几倍。你玩3M收益是按月算的,挖矿收益是按周算的。所以这些外部因素导致做3M资金盘的人发现了币圈这样的财富宝藏,疯狂涌入币圈,导致币价暴涨。

你要知道,这些资金盘骗局崩盘的时候,他们圈到的这些钱,不会一口气全部砸向市场,大部分的币反而会锁住,等到几个月甚至几年后大家都不关注了,再去慢慢清仓套现。所以很多时候大的资金盘崩盘会导致更多小的资金盘崩盘,资金盘都崩盘了,大部分圈来的币就被意外锁死了,导致市场的流动性极低,最后反而刺激币价上扬。

我认为从Plus钱包开始崩盘后,将会形成资金盘崩盘行情,这会带动圈内的避险情绪,让很多人开始疯狂提现这些资金盘的钱包项目,这样会出现更多资金盘大崩盘,最后导致大部分的数字货币锁死在各类账户中,市场的流动性少了,市场的波动也会变大了。如果你擦亮双眼,不去贪婪跟风参与这些资金盘,不如安心的做好长线投资,最后反而会收获到一笔不小的财富。

分享