（Bitfinex与Tether属于同一家公司iFinex Inc.,两家公司核心成员都是一批人。）

纽约检方对Tether及其母公司发起诉讼，直接指出与Bitfinex四大重大问题：

1、合作的支付处理商的信息没有披露

2、作为Tether支付处理商的Crypto Capital 8.5亿美元资金损失的信息

3、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能涉及利益冲突的信息

4、Bitfinex 6.25亿美元资金转移的信息。

不仅如此，纽约检方甚至还指出Bitfinex和Tether存在关联交易行为，为两家公司做借贷担保的公司DigFinex，实际上也是掌控在Tether和Bitfinex的所有者手上的。

检方表示，他们自2018年开始就已经开始着手调查与数字货币有关的交易所，Tether由于占据着市场相当大的份额，一度有人怀疑其没有相当量的美元储备，故而引起了检方的注意。

回顾一下，Tether的动态，就能看出一些端倪：

18年年底的时候Tether，将USDT兑美金严格锚定1:1的规定，改为“汇率随着市场变化，不再严格按照1:1兑换。

2019年3月，Tether更改了官网的说明，将全额准备金制度更改为部分准备金制度，将等额的美元储备金更改为传统货币和现金等价物。

这些迹象都在应证Tether对于美元储备金的不足的事实，而现在纽约检方的指控就是将Tether推向了舆论的高潮。

面对检方的诉讼，Tether官方也给出了回应：

"纽约总检察长提交给法庭的文件是不诚实的，都是错误的声明，包括在Crypto Capital所谓的8.5亿美元的“损失”。相反，我们被告知，这些在Crypto Capital的资金并没有丢失，而实际上已被查封和保护。

我们一直在积极努力行使我们的权利和采取补救措施，以便这些资金得到释放。遗憾的是，纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力，伤害我们的客户。"

而这件事情奇怪的点就在于，Tether的8.5亿美元为何被冻结，有消息称这8.5亿美金被冻结在葡萄牙、波兰、美国等几个不同国家的银行里。

而且检方肯定是知道这个事情的，为何又选择在其资产被冻结的时候，检方才声称其没有偿付能力。

区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu表示:“只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评，Tether的稳定优势才能持续。

赵东说:”从13年到现在，我一直是Bitfinex 忠实客户。Bitfinex 可以说就像它的名字Finex（不死鸟）一样，一直是多灾多难，却始终屹立不倒。我曾经13年就想投资Bitfinex结果没投成。15年bfx被富国银行冻结1.4亿美元, 不得已创造了USDT 成功解决了出入金问题，后状告富国银行解冻资金。

16年8月黑客盗币事件，Bitfinex给了债转股方案我有幸成为股东，结果皆大欢喜。去年华尔街造谣USDT未果。这次在USDT发行量再创新高的时候，华尔街再次耍流氓。我相信这次也一样，Bitfinex 不会有啥问题。“

不得不承认，USDT的问题对于币圈人来讲就好像如鲠在喉，明明大家都知道这个事情，但是却不能将这个刺给剔除掉，这次对于Tether来说是一次考验，但同时也是机遇，如果能顺利度过，那么其在稳定币市场上的地位将更加牢固。

作为全球最大的头部交易所之一，其2018年净利润在8亿美金左右，盈利能力可见一斑，但这次面对纽约检方的指控，Bitfinex能否提供相应证据证明自己并顺利度过这一次劫难后续还有待观察。

作者：币圈大猫