作者 | 哈希派 - 不碎 文章字数：2100字左右 阅读时间：约3分钟

如何判断USDT有没有超发？

Bitfinex的股东赵东25日下午说：“一种情况是USDT发行量超过了Tether的USD储备，但只要Tether没有挪用储备金，这种情况就不存在。”

8个小时之后，《华尔街日报》发文“iFinex在2018年从Tether的储备金中转走了7个亿，来补bitfinex 8.5亿的亏空。”国内USDT最忠实的喊单者掉进了自己挖的坑里。

而除了超发，bitfinex曾经被质疑的关于资金、挤兑、操纵市场等问题的答案，似乎也都随着一些调查内容的公布逐渐浮出水面。

我们发现，很多事情bitfinex并没有说实话。

在纽约司法部长Letitia James提交的起诉bitfinex和Tether的文件中，我们发现了一份Bitfinex高管“Merlin”和此次挪用资金事件中涉及的合作伙伴Crypto Capital Corp的工作人员”CCC“之间的谈话记录。

从谈话记录中我们可以看出，bitfinex第一次向Crypto Capital Corp求助是在去年8月中旬，比特币价格下跌到6300美元附近的时候。彼时，外界普遍认为的与bitfinex合作的银行Noble，其资金流短缺的情况还没有被曝光，挤兑危机还没有大规模爆发。

但问题是，此时的Crypto Capital Corp可能正身处涉嫌为国际贩毒集团洗钱的麻烦中，根本拿不出钱来支援队友。

第一次求助无果，两个月后bitfinex再次叩响了Crypto Capital Corp的大门，他们明确提出需要一个亿美金。

这时Noble面临破产的新闻已经曝光，USDT遭遇大量的抛售，价格暴跌13%，投资者们争先恐后的向bitfinex和Tether提交取款订单，挤兑现象开始严重。哈希派此前就报道过，有人的提现订单提交了六个月都没有被处理。

而这一次，bitfinex得到的答复是“可以就国际上的提款订单保持联系”。不过Crypto Capital Corp明显还处在洗钱事件的负面影响中，账户随时可能被关闭，后续的聊天记录证实，bitfinex一分钱都没有拿到。

2017年11月，bitfinex在波兰Społdzielczy w Skierniewicach Skierniewice银行开设账户，上线了BTC兑欧元的交易对，当时注册账户时使用的公司名称是Crypto SP ZO.O，据Internet sleuths调查网站的记录显示，Crypto SP ZO.O就是Crypto Capital Corp的一个全资子公司。

2017年4月之前，Crypto SP ZO.O在台湾注册的银行账户，是bitfinex以富国银行为代理行的四家银行的账户之一，4月之后被台湾方面封禁。

据Crypto Capital Corp的信息显示，这两家公司的董事长名为Ivan Manual Molina Lee，通过查询发现他担任董事的巴拿马公司至少还有六家，看起来这个Ivan Manual Molina Lee更像是只提供姓名的挂职董事。

在18年4月financemagnates的一篇报道中指出，一家巴拿马裔加拿大人持有的M公司和一家巴拿马籍哥伦比亚人持有的C公司，涉嫌为哥伦比亚贩毒集团洗钱，并帮助犯罪分子通过加密货币隐藏身份，其中C公司与某大型加密货币交易平台联系密切，最后这两家公司被波兰当局没收了3.71亿美元的资金。结合上述的聊天内容来看，Crypto Capital Corp和bitfinex似乎与这件事有着微妙的关系。

随后，面对媒体关于这件事情的质疑，bitfinex表示将诉诸法律的手段来解决问题。

但结果是，不了了之。

除此之外更加值得注意的是，10月中旬Merlin说“如果再不采取行动，BTC价格将降至1000美元以下。”

从这一天起，比特币价格就从6613美元开始一路下跌，11月15日当天比特币价格跌去1000美元，一个月后Merlin口中关乎整个社区的严重问题似乎出现了，BTC价格跌到谷底，一度跌破3200美元。bitfinex高管对BTC价格走势的预估可以说是非常准确了，巧合的是11月20日，彭博社报道称美国司法部和CFTC正在对Tether涉嫌操纵比特币价格一案进行调查。

而当时，我们把这种价格上的下跌全部归咎于CSW和比特大陆的算力战，但是却忽略了，在这两个月期间，Tether销毁了5亿USDT。BTC市场上80%的流动量是Tether提供的。

昨天上午，对于纽约司法部长的控告，bitfinex官方回应称其提交的文件并不属实，他们没有损失8.5亿资金，而是被查封冻结了。“Bitfinex和Tether将致力于与纽约司法部长办公室这一严重的越权行为作斗争。”

而一直致力于为USDT填坑的赵先生，当天下午也在telegram群里发布了bitfinex方面的澄清消息。

不过这个坑似乎越填越大。无论是损失还是冻结，可以确定的是bitfinex在资金问题上撒谎了。

比特币诞生才十年，bitfinex就已经有七年历史了。从收入到地位，本该是风光无限的行业巨头，却在这七年间不断消费投资者的信任，一步步将自己推进深渊。

2016年，bitfinex遭遇黑客攻击，被盗走119756枚比特币，时值7300万美元。盗币事件发生之后，平台的处理方案是，无论比特币有没有丢失，每个用户扣除36.067%资金，并发放相应数量的BFX平台币来作为补偿，每个BFX相当于1美元。直到2017年4月，用户才全部获得美元赔偿，BFX代币才被全部销毁，这大半年间比特币的价格也就翻了一倍而已。

bitfinex靠用户平摊损失度过了危险期。

2015年，bitfinex团队成立Tether公司开始发行USDT，不到4年时间USDT的市值已经有48亿美元。

而在USDT发行之后第二年的6月份，面对呼啸而来的超发质疑，Tether请了Noble银行顾问Eugene Sullivan担任合伙人的律师事务所FSS来发布审计报告，以证明自己的储备金充足。2017年4月台湾封禁了bitfinex的账户后，由Noble银行接管了其银行业务。

今年3月起，Tether将“USDT百分百由货币储备支撑”改为了，“USDT由外汇、现金等价物、其他资产和应收账款等储备支持”。

而在投机性极强的市场中，USDT也从稳定币变成了波动剧烈的投机工具。昨天，bitfinex挪用资金的消息一出，USDT应声下跌1.4%，不少投机者似乎又看到了去年11月USDT大跌后暴涨的情景，蠢蠢欲动的期待抄底。

在加密货币这场赌局中呆久了的人，似乎开始信奉“永远不要在乎你拿到了多烂的牌，只要坚持总有拿到好牌的时候。”

但别忘了，这句话的后半句是“你得选择合适的时机离开赌桌”。

参考资料：

[1]Paul Vigna，Bitfinex Used Tether Reserves to Mask Missing $850 Million, Probe Says，华尔街日报

[2] Vlad Costea，Bitfinex executive Merlin: “BTC could tank to below 1k if we don’t act quickly”，cryptoinsider.com

[3]Simon Golstein，Bitfinex is Mixed Up with Colombian Cocaine, Polish Media Reports，financemagnates.com

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