年度股东大会通知

将于2024年5月31日上午10:00（芬兰时间）在芬兰赫尔辛基联合广场礼堂（K1层）举行的年度股东大会通知Afarak Group SE的股东。

上午9:30开始报名。

股东也可以通过提前表决的方式行使股东大会表决权。本股东大会通知第C节“股东大会与会者须知”中提供了提前投票的说明。

A.年度股东大会议程上的事项：

1.会议开幕

2.要求会议有序进行

3.议程的批准

4.选举审查会议记录和监督计票的人员

5.记录会议的合法性

6.记录出席会议情况和通过表决名单

7.2023年年度账目、董事会报告和审计报告的列报

首席执行官审查

8.采用集团年度账目、损益表和资产负债表

9.关于使用资产负债表所示利润和支付股息的决议

董事会建议不支付截至2023年12月31日的财政年度的股息。由于Afarak Group SE没有可分配资金，因此不能要求少数股东分红。

10.关于免除董事会成员和首席执行官责任的决议

11.审议理事机构的薪酬报告

董事会建议批准公司治理机构2023年的薪酬报告。该决议是根据《芬兰公司法》提出的咨询意见。

薪酬报告已于2024年4月11日发布，也可在公司网站上查看https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/.

12.审议理事机构的薪酬政策

董事会建议批准公司管理机构的薪酬政策。该决议是根据《芬兰公司法》提出的咨询意见。

薪酬政策于2024年5月10日作为本通知的附件发布，也可在公司网站上查看https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/.

13.关于董事会成员和审计师薪酬的决议

向年度股东大会提议，向非执行董事会成员每月支付5000欧元。董事会主席每月应额外获得1500欧元的报酬。在董事会委员会任职的非执行董事会成员每月应额外获得1500欧元的委员会工作报酬。作为公司高管的董事会成员无权获得任何董事会成员报酬。董事会成员的差旅和住宿费用以及与董事会和委员会工作直接相关的其他费用应根据公司差旅规则获得补偿。

董事会向年度股东大会提议，公司将根据公司检查的发票支付审计师费用。

14.关于向非执行局成员一次性追溯额外补偿的决议

向年度股东大会提议，向非执行董事会成员Thorstein Abrahamsen和Jelena Manojlovic博士每人支付25000欧元，作为一次性的追溯性额外补偿，因为他们在过去一年中继续在全天候的基础上承担了大量的工作，以帮助他们度过这一年中市场条件受到挑战的困难时期，并随着公司组织和精简管理团队的进一步变化，以及公司的持续恢复和改善，使其在2023年达到最佳财务业绩之一。

15.关于董事会成员人数的决议

提名和薪酬委员会向年度股东大会提议，董事会成员人数为三（3）人。

16.选举董事会成员

提名和薪酬委员会向年度股东大会提议，Jelena Manojlovic博士、Thorstein Abrahamsen和Guy Konsbruck将连任，任期从2025年年度股东大会结束开始，到年度股东大会终止。

已获得所有董事会候选人的同意。

17.审计员的选举

根据公司审计委员会的建议，董事会向年度股东大会提议，授权会计师事务所Tietotili Audit Oy将再次当选为公司的审计师。Tietotili Audit Oy建议由APA Urpo Salo担任主要责任审计师。

18.授权董事会决定股票发行和发行其他有权享有股票的特殊权利

董事会向年度股东大会提议，授权董事会发行普通股、股票期权和其他有权获得股份的特殊权利。

根据授权，股份可分一次或多次发行，最多可发行250000000股新股或公司拥有的股份。这相当于该公司当前注册股份的90.24%。根据授权，董事会有权决定股票发行以及股票期权和其他有权获得股票的特殊权利的发行。

除其他事项外，董事会可利用该授权筹集额外资金，实现公司和企业收购或其他商业活动安排和投资，或用于员工激励和承诺计划。董事会提议，根据授权，董事会既可以决定有偿发行股票，也可以决定无偿发行股票。认购价格的支付也可以用金钱以外的其他对价进行。该授权将包含在满足《公司法》规定的条件下，决定是否减损股东认购股份的优先购买权的权利。

董事会建议，该授权取代2023年年度股东大会上授予的先前授权，自股东大会决定之日起两（2）年内有效。

19.会议闭幕

B.年度股东大会文件Afarak Group SE已以英语和芬兰语发布了董事会报告、2023年财务报表、审计师报告、公司治理声明、薪酬报告和薪酬政策。文件和本通知可从公司网站上找到，网址为：https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/.上述文件和本通知的副本将应要求发送给股东。

年度股东大会的会议记录最迟将于2024年6月14日在上述网站上公布。C.年度股东大会与会者须知

1出席的权利

不迟于2024年5月21日在欧洲结算系统芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记为公司股东的股东有权参加年度股东大会。股份在其个人芬兰记账账户上登记的股东在公司股东名册中登记。

2出席通知

年度股东大会于2024年5月13日上午10:00（EET）开始登记。希望出席年度股东大会的股东应在赫尔辛基时间2024年5月21日下午4:00之前向公司发出出席会议的通知：

通过Euroclear Finland Oy的网站，网址为：https://egm.apk.fi/eGM/gm/48371515860_en; 或通过电子邮件发送至[email protected]

通知应在通知截止日期前送达公司。

股东除应告知其姓名外，还应告知公司其个人身份号码或营业执照、地址、电话号码以及可能的助理或代理代表的姓名和代理代表的个人身份号码。股东的个人资料只能用于与股东大会有关的目的以及与股东大会相关的必要登记。

根据《芬兰公司法》第5章第25节的规定，出席年度股东大会的股东有权要求提供有关会议处理事项的信息。

3使用代表和代理人

股东可以通过代理人参加年度股东大会。

代理代表应提供一份注明日期的代理文件或以可靠的方式证明其代表股东的权利。如果一名股东通过代表持有不同账簿中股份的股东的多名代理人参加股东大会，则应在登记时确定每位代理人代表股东的股份。

代理文件应通过邮件Euroclear Finland Oy，Annual General Meeting/Afarak Group SE，P.O.Box 1110，FI-00101 Helsinki或通过电子邮件发送至[email protected]在最后注册日期之前，必须在该日期之前收到代理文件。

法人股东也可以使用电子suomi.fi授权服务，而不是传统的代理文件。在这种情况下，法人应使用授权主题“在股东大会上的代表”授权法人在suomi.fi.e/e授权的suomi.fi服务中提名的授权代表。在Euroclear Finland Oy的股东大会服务中，授权代表应在注册时使用强大的电子认证，然后自动验证电子授权。强大的电子身份验证可以使用网上银行代码或移动证书进行。

4代名人注册股份持有人

记名股票持有人有权凭借该等股票参加年度股东大会，根据该等股票，他/她在股东大会记录日期（即2024年5月21日）有权在欧洲结算系统芬兰有限公司持有的公司股东名册中登记。此外，参与年度股东大会的权利要求该股东最迟于2024年6月28日上午10:00在欧洲结算公司芬兰有限公司的临时股东名册中进行登记。就记名股票而言，这构成年度股东大会应进行的正式登记。记录日期后的持股变动不影响参加会议的权利或在会议中持有的表决权数量。

建议代名人注册股份持有人立即向其托管银行申请有关在公司临时股东名册中登记、签发代理文件和年度股东大会登记的必要指示。托管银行的账户管理机构应最迟在上述日期将希望参加年度股东大会的被提名记名股票持有人登记到公司的临时股东名册中。此外，托管银行的账户管理机构应在代名人记名股票的登记期内代表代名人记名股份持有人安排提前投票。

5提前投票

拥有芬兰记账账户（包括股权储蓄账户）的股东可以在2024年5月13日上午10:00（EET）至2024年五月21日下午4:00（EET。此外，托管人的账户经理可以在为代名人登记股设定的登记期内，根据其提供的投票指示，代表其代表的代名人登记股东的持有人提前投票。

经提前投票的提案被视为已在年度股东大会上提交且未经修订。

提前投票并希望行使《芬兰公司法》规定的其他权利的股东，如提出问题的权利、提出决议的权利、要求在股东大会上投票的权利或对会议上提出的任何其他提案进行投票的权利，必须亲自或通过代理代表的方式在会议地点出席股东大会。

可以通过以下方式进行提前投票：

a） 通过公司网站，地址：

https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/

对于自然人来说，提前电子投票需要强大的电子认证，股东可以使用个人芬兰网上银行凭证或移动证书登录提前登记和投票。

对于法人股东，无需进行强有力的电子认证。但是，作为法人的股东必须通知其记账账号和其他所需信息。

b） 通过电子邮件：

股东可通过电子邮件将公司网站上的提前投票表或相应信息发送至Euroclear Finland [email protected].

提前投票表最迟于2024年5月13日上午10:00（EET）起在公司网站上提供。股东代表必须在提交投票表时出示一份注明日期的委托书授权文件，或以可靠的方式证明其在股东大会上代表股东的权利。

如果股东通过提前向Euroclear Finland Oy发送投票参加股东大会，则在登记和提前投票期结束前交付的投票应构成股东大会的正式登记，前提是还应交付登记和提前表决所需的上述信息。

有关电子提前投票的说明也可在公司网站上找到，地址为https://afarak.com/investors/shareholder-meetings/最迟从2024年5月13日起。

6其他说明和信息

截至通知日期，即2024年5月10日，Afarak Group SE共有277041814股已发行股份，其中2770418140股拥有投票权。该公司共持有16041514股库存股票。

在赫尔辛基，2024年5月10日。

AFARAK集团SE董事会

欲了解更多信息，请联系：

Guy Konsbruck，首席执行官，+356 2122 1566，[email protected]

附录

理事机构薪酬政策

附件

薪酬政策