币安创始人、前首席执行官赵最近被判处四个月监禁，《华尔街日报》的一篇报道称，这家加密货币交易所巨头解雇了一名调查人员，该调查人员揭露了该公司客户之一DWF Labs操纵市场的行为。

然而，币安否认了这一报道，称加密货币交易所维持着严格的市场监控计划，不容忍市场滥用。

DWF涉嫌参与价值3亿美元的清洗交易

根据《华尔街日报》的一篇报道，在被指控金融监管机构利用市场渎职行为来清理公司后，币安聘请了一组调查人员。

调查小组在其中一项调查中发现，币安的VIP客户由顶级交易员组成，在2023年占公司总交易量的三分之二，他们从事清洗交易、抽水和倾倒计划。

据称参与市场操纵的VIP客户之一是做市商DWF Labs，该公司此前在2023年被指控犯有同样罪行。

DWF实验室每月至少进行40亿美元的交易。根据《华尔街日报》的文章，引用了币安现任和前任员工作为消息来源，并查看了电子邮件和关键文件，DWF实验室向其客户提议，它可以“推高”代币价格，并在交易所和其他平台上创造“人工交易量”，以吸引交易员。

币安调查人员发现，DWF实验室帮助操纵了Yield Guild Game（YGG）代币和其他六种代币的价格，在2023年处理了3亿美元的清洗交易。

然而，当监督小组向币安提交DWF活动报告时，加密货币交易所在提交一周后解雇了该项目的负责人。Binance的一位高管在接受《华尔街日报》采访时表示，在内部调查显示对DWF实验室的指控没有“充分证实”后，该调查员被解雇

Binance和DWF Refute WSJ报告

币安发言人在文章中表示，加密货币交易所不允许在其平台上操纵市场，并进一步表示：

“我们有一个强大的监控框架，可以识别市场滥用并采取行动。我们不偏袒任何个人用户，无论多大，也不偏袒平台的安全。”

这位发言人接着说，该公司在过去三年中关闭了近35.5万名用户，并被判违反了币安的使用条款，交易额为2.5万亿美元。

在X的一篇帖子中，加密货币交易所强调，该公司不能容忍市场滥用，并补充道：

“做市商竞争激烈，我们的调查团队的工作是保持中立，在没有任何偏见的情况下看待证据，包括做市商对其竞争对手的索赔可能产生的偏见。我们的目标是确保行业的健康竞争，并始终努力保护我们的用户免受市场操纵。”

DWF实验室还驳斥了《华尔街日报》文章中的说法，称这些指控“毫无根据”，“歪曲了事实”

“DWF实验室以最高的诚信、透明和道德标准运作，我们仍然致力于支持您和我们在加密生态系统中的700多个合作伙伴。”