根据美国全国广播公司周三发布的一份报告，美国检察官正在调查Block，这是一家提供加密货币服务的公司，由推特联合创始人杰克·多尔西共同创立。

对该公司的指控涉及处理与受制裁国家有关的交易，甚至可能涉及与恐怖活动有关的个人。

前雇员指控Block存在合规问题

在与纽约南区检察官的讨论中，一名前员工提供了据称证明从Square和Cash App客户那里收集的信息不足以评估其风险的文件。

据这位前雇员称，与检察官讨论的大多数交易，包括信用卡交易、美元转账和比特币交易，都没有按要求向政府报告。此外，据称Block在收到这些违规行为的警报后，未能纠正公司流程。

此人提供的大约100页文件表明，就在去年，与古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等受美国制裁限制国家的实体进行了交易，其中许多交易金额较小。此外，据报道，Block为恐怖组织处理了多笔加密货币交易。

这一明显的线索支持了有关Block在意识到被制裁实体滥用其服务后仍继续为其交易提供便利的指控。

这位前雇员还对Block的合规部门表示担忧，声称整个部门从基础上就存在缺陷。他们表示，领导合规计划的个人不适合监督合规计划。

另一位直接了解Block监控计划和实践的人士对此评估表示赞同。值得注意的是，NBC新闻允许两人匿名，以防止潜在的报复。

阻止解决法规遵从性问题

虽然这家金融科技公司拒绝直接回应美国全国广播公司关于几起合规失败的询问，但Block发表了一份声明。该公司指出，其内部法律团队、外部律师和顾问正在就这一问题和适当的补救措施提供建议。布洛克还指出，它已经对所有商户进行了定期的制裁筛查。

2月底，Block，原名Square，披露了2021年第四季度比特币（BTC）销售额19.2亿美元。销售额与第三季度相比有所增长，但与第二季度的业绩相比有所下降。

去年第四季度，通过Block Cash应用程序进行的BTC销售总额为19.2亿美元，利润为4600万美元。

与此同时，Dorsey是比特币的支持者，他相信比特币最终将为全球丰富的能源做出贡献。