币安创始人面临36个月的监禁，罪名是加密货币领域的非法活动。针对币安和早期FTX的法律诉讼引发了对加密货币采用的质疑。

在持续的法律诉讼中，币安创始人赵发现自己正处于一个关键时刻。

赵定于4月30日在西雅图法庭宣判，他面临着美国检察官36个月监禁的关键时刻。

有什么问题？

这些指控围绕着他被指控未能阻止币安平台上的大规模洗钱展开，这标志着围绕他的讨论有了重大进展。

根据司法部上周提交的量刑备忘录，检察官表示，

“赵故意违反美国法律并非偶然或疏忽。”

他们补充说，

“他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、建立公司和中饱私囊的最佳方式。”

这突出了赵故意忽视建立《银行保密法》规定的有效反洗钱计划。

事实上，判处三年有期徒刑的决定，超过了建议的18个月，突显了赵涉嫌犯罪的严重性，以及严格遵守法律的必要性。

指控的理由

据称，赵协助币安处理与非法活动有关的交易，包括涉及美国人和受制裁个人的交易。

检察官将未报告的可疑交易和控制不力归咎于赵的领导。他们还强调了哈马斯和基地组织等一些指定恐怖组织的参与。

针对这些指控，去年11月，赵辞去了币安首席执行官的职务，就在最近，他承认自己违反了《银行保密法》。

在给监督法官的一封信中，他对未能在币安实施充分的合规控制表示悔恨，承认自己的行为“没有任何借口”。

“我为自己的糟糕决定道歉，并对自己的行为承担全部责任。事后看来，我本应该从一开始就专注于在币安实施合规变革，但我没有。我没有为自己未能在币安建立必要的合规控制提供任何借口。”

有趣的是，币安的创始人曾告诉他的团队，在法律合规问题上“请求原谅总比请求许可好”。

在观察人士等待赵回应之际，这一声明增加了阴谋，而检察官的立场仍然坚定。

其他洗钱案件

加密货币研究人员Emperor Osmo指出，尽管币安最近面临挑战，但其BNB代币和其他L1对BTC的表现仍然强劲，

Binance并不是第一个受到此类指控的公司。最近，尼日利亚因试图以洗钱和逃税的罪名起诉币安及其两名高管而成为头条新闻。

此外，FTX在2022年也面临倒闭，导致Bankman Fried被判欺诈罪和25年监禁。

这突显了加密货币主要参与者面临的监管障碍。