在监管方面，Quickbit Limited被直布罗陀金融服务委员会授权为虚拟资产安排提供商，因违反《犯罪收益法》而面临严重后果。在2023年2月进行彻底调查和现场访问后，GFSC已对Quickbit在客户尽职调查的关键领域的各种违规行为采取果断行动。

监管结果和对Quickbit的影响

GFSC反洗钱和反资助恐怖主义监督小组于2023年2月在Quickbit进行了广泛的现场检查。调查发现，在客户尽职调查措施（CDD）的应用、验证时间、强化CDD、政治曝光人员和风险评估方面存在几项监管违规行为。

尽管在现场考察期间发现了这些缺陷，但Quickbit未能采取足够的补救措施，导致针对该公司的监管行动升级。

GFSC已经正式发布了一份决定通知，根据《犯罪收益法》的规定，强制取消Quickbit的注册。GFSC的这一果断举措突显了已发现违规行为的严重性。

注册的取消有效地限制了Quickbit作为虚拟资产安排提供商继续运营的能力。这一监管行动对Quickbit产生了直接而深远的影响，影响了其在金融行业的地位，并可能影响其与客户和利益相关者的关系。

Quickbit Limited在直布罗陀接受调查后未被罚款https://t.co/mrt5FPKTg6——CisionNews（@CisionNews）2024年1月3日

客户知识缺陷的预测与解决

在最新消息中，Quickbit宣布完成GFSC对其子公司的调查。虽然调查已导致Quickbit在直布罗陀的当地注册被撤销，但该公司很高兴地报告，GFSC不会处以罚款。

此前，Quickbit早些时候披露，其在直布罗陀的子公司因客户知识流程中的缺陷而受到审查，特别是与2023年初之前进行的本地部分运营有关。预计可能会受到罚款或类似处罚，但在GFSC做出决定后，此类措施将不会实施。

值得注意的是，自2023年初以来，Quickbit一直没有在直布罗陀积极运营。此外，同年春天，母公司董事会做出了关闭直布罗陀业务和子公司的战略决定，理由是该管辖区缺乏运营和战略优势。因此，GFSC撤销本地注册的决定不会影响Quickbit正在进行的运营。

Quickbit首席执行官Daniel Sonesson，评论道：“直布罗陀的调查在一年的大部分时间里消耗了大量资源，并推迟了我们关闭子公司的进程。我对今天的决定感到高兴和欣慰，这使我们能够集中精力向前推进。我也为团队感到骄傲，他们以专业知识处理了此事，确保了集团取得尽可能好的结果。”