close
正在加载
Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法
2024-05-08 06:52:31
币界网报道:币界网报道,Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。 在 5 月 7 日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex 违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护 AML 和了解你的客户 (KYC) 计划。
免责声明:
本网站所提供的所有信息仅供参考,不构成任何投资建议。用户在使用本网站的信息时应自行判断和承担风险。币界网不对用户因使用本网站信息而导致的任何损失负责。用户在进行任何投资活动前应自行进行调查和研究,并谨慎决策。币界网不对用户基于本网站信息做出的任何投资决策负责。用户在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与币界网无关。
s_logo
App内打开