Bithumb实施提现限额新规定,以降低金融犯罪风险
竞争币新闻 | 2019-01-12 17:01:41 580

近日,韩国最大的加密货币交易所之一的Bithumb宣布,为降低金融犯罪风险,将逐步降低任何非实名制账户的取款限额。

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据MTN报道,取款限额的降低将从6月4日开始。此前,该交易所表示,将加强对外国用户的账户验证程序,并将阻止包括朝鲜、伊朗和伊拉克在内的11个国家的交易。

1月底,韩国监管机构就要求加密货币交易账户需要实名制。然而,执行率一直很低。5月初,大约只有30%的人的账户采用了实名制。至今,在韩国仍能使用非实名账户进行加密货币交易。

据媒体报道:

据Bithumb交易所的说法,大约有60%的客户没有进行实名认证。

该媒体补充说:

该交易所目前每天的取款上限为5000万韩元(约合46465美元),每月限额为3亿韩元(约合278753美元)。

如果账户没有进行实名认证,那么,从下个月起,取款限额就将减少到4500万韩元(约合41795美元)。

尽管该交易所尚未透露最终取款限度将低到什么程度,但Bithumb的一位管理层表示:

我们已决定逐步减少韩元的取款金额,因为人们对此表示了担忧,他们觉得可能会成为各种金融犯罪的目标。

此外, Bithumb交易所在本周一宣布,它已经“建立了非常先进的财务信息安全人员和预算系统”。

该交易所表示,它是第一家遵守电子银行监管规则5-5-7所有规定的交易所。

5-5-7规定,建议金融机构总员数的5%应为IT专家,5%是专门负责信息安全的,公司总预算的7%应用于隐私保护。

Bithumb表示:

2018年5月,我们的IT员工占该司总员工数的21%,负责信息安全的员工占总人数的5%。我司用于数据保护相关活动的预算占年度预算的8%。

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