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如何辨别传销币?
互联网 · 2021-01-22 11:34:56

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一、什么是传销币?

传销币是指一切借用数字货币概念,以传销,众筹,直销,认购,或赠送,权益分配模式等作为旗号,实际上却是庞氏骗局。

跑路骗钱为最终目的,采取完全中心化机制发行的“伪数字货币“ ”洗钱币”,统称为传销币(不专指多层次传销),本身只是名字称为币而已,实际上只是一种以骗钱为目的的金融犯罪行为。

(1)发币动机:圈钱,骗钱,洗钱,跑路。

(2)产币方式:完全中心化发行与推广+POS分发+免费赠送。

(3)应用方向:无

(4)去中心程度:无

(5)价值储存性:无

(6)全球认同度:无

(7)交易特点:中心化操控骗盘交易,虚假交易。

(8)存在缺陷:跑路没商量。

(9)投资策略:如果对当下的生活倍感无趣,对所有赌牌兴致盎然,由抽不出时间去拉斯维加斯或者澳门小赌怡情。

对投资者来说,就两字建议:远离。

二、传销币的特点?

主要特点:

1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;

2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;

3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;

4、承诺只涨不跌;

5、拉人头进来后会有回报。

项目的推广方式:

1、币是免费挖出来的,不是向项目方买的,项目方没有拿到钱;

2、币任意交易、保证只涨不跌。

项目方的利润来源:

1、注册用户的个人信息;

2、炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出,崩盘。

三、传销币的套路

本质都是“先吃后”,“后补吃”,且层层传递的庞氏骗局模式,“击鼓传花”的传销游戏,链得得App研究团队提炼的基本规律如下:

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“易物币”、“藏宝网业绩币”传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。

因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。

四、如何辨别传销币?

1.个人或企业自行造币,没有价值

比特币可以购物消费或者兑换成法币,它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩,并模仿比特币来构建平台系统,比如用造币机模仿比特币的矿机,造币模仿挖矿。

比特币开放源码,而且总量有限(约2100万个),每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵;

而“传销币”不开放源码,产生币的速度、数量都由平台操纵,只要平台开发者愿意,“传销币”可以无限增发。

这导致“传销币”在众多虚拟货币中完全没有竞争力,甚至不如普通的法币,法币虽可无限增发,但至少还有国家信用在兜底。所以,“传销币”并没有价值,宣称和比特币挂钩只是欺骗会员而已。

2.非第三方平台交易,而是拉人头赚钱

“传销币”的收益模式主要有两种:静态收益和动态收益。静态收益是指利用造币机获得生产收益。静态收益的存在似乎可为“传销币”洗白,因为不需要拉人头也能拿到不错的收益。

但宣传资料里更大篇幅会鼓励会员获取动态收益。动态收益是指推荐会员拿“奖金”,是典型的传销手法——拉人头拿收益。

其实从整体来思考就很清楚,金币不能在外部流通,组织没法通过投资赚取收入,唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱,所以只有不断地拉人头、发展下线,才能增加组织的收入,维持整个资金链不断裂。

3.靠人头费分红,因企业倒闭而消失

“传销币”有一套兑现机制,拉了人头后获得金币收入,金币积累到一定数目,再转给上线兑现或转给下线兑现,领取分红。

这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金,而不是传统传销中的人头费,但其实二者并无差别,金币的累积兑现只是让人头费分红来得晚一些、集中一些罢了。

4.通过强大的宣传给会员洗脑

“传销币”和传统传销一样,最“精髓”的部分也是洗脑,并且两者内容相差无几,就是利用会员幻想一夜暴富的心理,灌一些成功学、鸡汤、名人故事、潮流趋势等,编织成一个宏大的财富梦,激励着他们不遗余力地去发展下线。

5.被打掉的社会传销组织推行的虚拟货币

五、传销币与虚拟货币的区别

(1)发行方式:虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。

每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密,而传销货币则主要由某个机构发行,并且采用拉人头的方式获利。

(2)交易方式:虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行,并且自建平台来进行交易。

(3)实现方式:虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

(4)是否给出源代码链接:一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。

而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。

(5)官网是否是https开头:一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。

但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

珍爱生命,远离传销!

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